12月13日，金财互联控股股份有限公司（证券代码：002530，以下简称“金财互联”）发布公告称，公司于2025年12月11日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，其中取消监事会事项为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

取消监事会，监督职权由董事会审计委员会承接

公告显示，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求，结合公司实际治理需求，金财互联拟不再设置监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照现行《公司法》《公司章程》等规定履行监督职能。公司董事会对历任监事在任职期间为公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

修订公司章程适配治理架构调整

为适配监事会取消及治理结构优化，金财互联拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点明确治理架构调整后的权责划分、董事会审计委员会监督职能等内容。修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过，并报市场监督管理部门核准登记后生效。公司同时提请股东大会授权管理层办理章程备案等相关事宜。

据披露，《<公司章程>修订对照表》及修订后的章程全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅具体修订细节。

37项内部治理制度全面梳理，强化合规与效率

为进一步规范运作，公司对内部治理制度进行系统性梳理，涉及制定、修订及废止共37项制度，具体调整情况如下：

从调整内容看，制度优化聚焦三大方向：一是废止与监事会相关的《监事会议事规则》；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，适配治理架构变化；三是新增《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》等，强化合规管理与风险防控。在37项制度中，股东会议事规则、独立董事工作管理制度等8项需提交股东大会审议，其余29项由董事会审议即可生效。

金财互联表示，本次治理结构及制度调整旨在响应新《公司法》要求，优化治理效率，进一步提升公司规范运作水平。各项治理制度文件全文已在巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

（完）

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