青岛威奥轨道股份有限公司（证券简称：威奥股份，证券代码：605001）于2025年12月12日发布第四届董事会第二次会议决议公告。会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了变更部分募投项目投资总额结项及补流相关议案，并提请召开2025年第三次临时股东会。

董事会会议召开基本情况

公告显示，本次董事会会议通知及议案材料于2025年12月8日以书面形式送达全体董事，会议于2025年12月12日召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长孙继龙先生主持。会议的召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

审议通过变更募投项目及补流议案

会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。公司表示，本次调整是基于发展规划、市场变化及项目实施情况作出的审慎决策，有利于优化资源配置，符合公司实际经营需要，不会对正常经营产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

该议案表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对，尚需提交公司股东会审议。

提请召开2025年第三次临时股东会

为保障股东行使权利，董事会审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日下午14:00召开公司2025年第三次临时股东会。本次临时股东会将对上述变更募投项目及补流议案等事项进行审议。该议案表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对。

威奥股份表示，后续将按照相关规定及时披露临时股东会的召开情况及决议结果，敬请投资者关注公司公告，理性投资。

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