1、本次股东会提案编码表

■

上述提案分别经公司董事会2025年第十四次会议、监事会2025年第九次会议审议通过。提案内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

提案1为关联交易事项，关联股东需回避表决。提案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2．登记时间：2025年12月22日一12月25日9：00-16：30。

3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室。

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1．华润三九医药股份有限公司董事会2025年第十四次会议决议

2．华润三九医药股份有限公司监事会2025年第九次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二五年十二月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东会提案表决意见表

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一086

华润三九医药股份有限公司

2025年第九次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会2025年第九次会议于2025年12月9日上午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。会议通知以书面方式于2025年12月6日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于2026年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2026年度日常关联交易预计金额的公告》（2025-087）。

该议案将提交下一次股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二○二五年十二月九日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一087

华润三九医药股份有限公司

2026年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年度日常关联交易预计金额的基本情况

（一）日常关联交易预计金额概述

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月9日召开董事会2025年第十四次会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。

为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计2026年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币494,427.53万元。其中，预计公司及子公司向关联方销售产品、商品、服务人民币446,292.11万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品、服务人民币48,135.42万元。2025 年1-10月，公司及子公司向关联方销售产品、商品、服务人民币221,140.90万元，公司及子公司向关联方采购产品、商品、服务人民币24,624.21万元（注1）。

（二） 预计日常关联交易类别和金额

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具体预计情况如下：

■

其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

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注1：截至2025年10月31日已发生金额等数据未经审计，2025年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

■

具体情况如下：

■

其中，与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的实际发生情况如下：

■

注1：截至2025年10月31日已发生金额等数据未经审计，2025年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（1）华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）

注册地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室

法定代表人：白晓松

注册资本： 2,724,128.88万港元

企业类型：公众股份有限公司

经营范围：华润医药集团有限公司是一家主要从事医药业务的投资控股公司。该公司通过四个分部运营业务。制药业务分部研发、制造及销售一系列药品及保健品。药品分销业务分部向医院、分销商及零售药店等药品制造商、器械制造商及配药商提供分销、仓储、物流及其他药品供应链增值解决方案及相关服务。药品零售业务分部经营零售药店。其他业务营运分部从事持有物业及其他业务。

华润医药集团 2024年末经审计总资产人民币 2,577.60亿元，净资产人民币980.87亿元； 2024年度实现营业收入人民币2,576.73亿元，净利润人民币84.03 亿元。

（2）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）

注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号

法定代表人：黄麟鹤

注册资本： 54,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润湖南医药 2024年末经审计总资产人民币40.11亿元，净资产人民币4.60亿元； 2024年度实现营业收入人民币 52.00亿元，净利润人民币 0.03 亿元。

（3）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）

注册地址：郑州经济技术开发区航海东路1639号

法定代表人：李禾丰

注册资本： 219,149.68 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；食品销售；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；农药批发；农药零售；母婴保健技术服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；电工器材销售；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；装卸搬运；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；卫生用杀虫剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；教学用模型及教具销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能物料搬运装备销售；信息安全设备销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装服务；光学仪器制造；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润河南医药 2024年末经审计总资产人民币125.40 亿元，净资产人民币26.10亿元；2024年度实现营业收入人民币185.62 亿元，净利润人民币2.47亿元。

（4）华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

注册地址：北京市东城区安定门内大街 257 号

法定代表人：邬建军

注册资本：1,964,653.14万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华润医药商业 2024年末经审计总资产人民币 569.80 亿元，净资产人民币 279.35 亿元；2024年度实现营业收入人民币 180.22 亿元，净利润人民币16.54 亿元。

（5）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）

注册地址：山东省济南市槐荫区美里路1088号

法定代表人：李行

注册资本：157,286 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品批发；第三类医疗设备租赁；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；中药饮片代煎服务；兽药经营；消毒器械销售；Ⅰ类射线装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；医用口罩批发；软件开发；玻璃纤维增强塑料制品销售；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；塑料制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；运输设备租赁服务；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用杂品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；玻璃仪器销售；农副产品销售；初级农产品收购；服装服饰批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能仪器仪表销售；家用电器销售；非居住房地产租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；电子专用设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公用品销售；软件销售；办公设备耗材销售；汽车销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润山东医药 2024年末经审计总资产人民币124.33亿元，净资产人民币19.58亿元；2024年度实现营业收入人民币159.39亿元，净利润人民币0.82亿元。

（6）华润立方药业(安徽)有限公司（以下简称“华润立方药业(安徽)”）

注册地址：合肥市高新区文曲路446号

法定代表人：范海波

注册资本： 14,232.65 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化工原料（除危险品）、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、消毒产品、化工产品（除危险品）、消毒用品、卫生用品、化妆品、保健用品、医疗器械（一、二、三）、食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品、保健食品、化妆品销售；营销策划；仓储服务（除危险品）、装卸搬运服务、自有仓库租赁；商务信息咨询服务；玻璃仪器、五金交电、家用电器、日用百货、工艺品、文具、针纺织品、设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外）；市场推广服务、物流配送服务（除快递）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华润立方药业(安徽)2024年末经审计总资产人民币8.80 亿元，净资产人民币2.38亿元；2024年度实现营业收入人民币17.14亿元，净利润人民币 0.16亿元。

（7）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）

注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号

法定代表人：王勇

注册资本： 35,200 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发,药品类易制毒化学品销售,药品进出口,药品互联网信息服务,第一类非药品类易制毒化学品经营,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售,医疗器械互联网信息服务,道路货物运输（不含危险货物）,食品销售,食品互联网销售,第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,货物进出口,技术进出口,中草药收购,农副产品销售,半导体照明器件销售,半导体器件专用设备销售,地产中草药（不含中药饮片）购销,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,日用口罩（非医用）销售,消毒剂销售（不含危险化学品）,日用化学产品销售,专用化学产品销售（不含危险化学品）,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,劳动保护用品销售,化妆品批发,日用百货销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,机械设备销售,农业机械销售,机械零件、零部件销售,仪器仪表销售,机械电气设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,软件开发,软件销售,办公设备耗材销售,家用电器销售,汽车销售,汽车零配件批发,互联网销售（除销售需要许可的商品）,电子、机械设备维护（不含特种设备）,第二类医疗器械租赁,供应链管理服务,会议及展览服务,专用设备修理,广告设计、代理,广告发布,企业管理咨询,信息技术咨询服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,以自有资金从事投资活动,住房租赁,非居住房地产租赁,物业管理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,家具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

华润湖北医药 2024年末经审计总资产人民币 33.42亿元，净资产人民币 9.61 亿元； 2024年度实现营业收入人民币 46.93亿元，净利润人民币 0.21 亿元。

（8）华润天津医药有限公司（以下简称“华润天津医药”）

注册地址：天津市河北区王串场街金钟河大街408-1号

法定代表人：张津权

注册资本： 84,212 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；办公用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；市场营销策划；化妆品零售；化妆品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；制药专用设备销售；机械设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；汽车销售；教学用模型及教具销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润天津医药2024年末经审计总资产人民币 69.60亿元，净资产人民币 12.82亿元；2024年度实现营业收入人民币94.01亿元，净利润人民币 1.30亿元。

（9）华润山西医药有限公司（以下简称“华润山西医药”）

注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部大楼二层、六层

法定代表人：辛诚

注册资本：5,300 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；代理记账；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；五金产品零售；日用百货销售；电子专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；文具用品零售；教学专用仪器销售；光学玻璃销售；光学仪器销售；玻璃仪器销售；装卸搬运；会议及展览服务；汽车销售；特种设备销售；机动车修理和维护；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；办公服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；数据处理服务；远程健康管理服务；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润山西医药2024年末经审计总资产人民币 13.11亿元，净资产人民币 0.89亿元；2024年度实现营业收入人民币11.77亿元，净利润人民币 -0.24亿元。

（10）华润置地有限公司（以下简称“华润置地”）

注册地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦46楼

董事长：李欣

注册资本：80,000 万港币

公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）

经营范围：发展及销售已发展物业、物业投资及管理、酒店经营及提供建筑、装修及其他物业发展相关服务。

华润置地2024年末经审计总资产人民币11,283.94亿元，净资产人民币3,967.40亿元；2024年度实现营业收入人民币2,787.99亿元，净利润人民币336.78亿元。

（11）华润数字科技有限公司（以下简称“华润数科”）

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001

法定代表人：董坤磊

注册资本：96,417.95万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机软件开发及相关技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统的集成；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；供应链管理服务；工程管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；贸易代理；销售代理；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；旅客票务代理；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"智能建筑；建筑智能化工程的施工；增值电信业务。旅游业务；建筑智能化系统设计；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

华润数科2024年末经审计总资产人民币13.77亿元，净资产人民币1.68亿元；2024年度实现营业收入人民币12.53亿元，净利润人民币0.45亿元。

（12）华润燃气控股有限公司（以下简称“华润燃气”）

注册地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦19楼1901-02室

董事长：杨平

注册资本：100,000万港币

公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）

经营范围：销售及分销气体燃料及相关产品；燃气接驳；销售及综合服务；经营加气站；设计及建设服务。

华润燃气2024年末经审计总资产人民币1,324.83亿港元，净资产人民币639.71亿港元；2024年度实现营业收入人民币1,026.76亿港元，净利润人民币57.48亿港元。

（二）与华润三九的关联关系

本公司控股股东为华润医药控股，实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制，根据《股票上市规则》的有关规定，均为公司关联方。其中，华润医药控股为华润医药集团之全资子公司，北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司，华润医药商业为北京医药集团有限责任公司之子公司，华润湖南医药、华润河南医药、华润山东医药、华润天津医药、华润湖北医药、华润山西医药、华润立方药业(安徽)为华润医药商业之子公司。

（三）履约能力分析

相关关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品、商品、服务，向关联人采购产品、商品、服务等类型，交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司采购业务定价政策遵循市场价格。公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司销售 OTC 产品执行统一定价。处方药创新事业部销售处方药创新产品根据招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。公司全资子公司华润三九现代中药制药有限公司销售中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上，根据各地区市场环境、竞争策略、当地政策及公司经营管理要求进行差异化定价。印刷产品价格按照市场价执行统一定价。

（二）关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计总额度范围内，由公司管理层，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1． 本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。

2. 本交易为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

五、审议程序

1．独立董事专门会议审议通过该关联交易，同意提交董事会2025年第十四次会议审议。

2．该交易作为关联交易经董事会2025年第十四次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。

3．该交易作为关联交易经监事会2025年第九次会议审议通过。

4．此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东需放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年12月9日召开2025年第三次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会2025年第十四次会议审议。作为公司独立董事，在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关材料后，认为：公司与关联方预计发生的日常关联交易是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。

七、备查文件

1．董事会2025年第十四次会议决议

2．监事会2025年第九次会议决议

3．独立董事专门会议2025年第三次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年十二月九日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一085

华润三九医药股份有限公司

2025年第十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2025年第十四次会议于2025年12月9日上午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。会议通知以书面方式于2025年12月6日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于2026年度日常关联交易预计金额的议案

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2026年度日常关联交易预计金额的公告》（2025-087）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

鉴于公司银行综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 95亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：

■

综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准（期限不超过2年）。在董事会批准本议案后，建议由公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、关于2025年度审计费用的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事会2025年第十次会议、2025年第五次临时股东会审议通过，公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“毕马威”)为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2025年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2025年度审计费用合计为人民币345万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币305万元，内部控制审计费用为人民币40万元。2024年度审计费用合计为人民币330万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币290万元，内部控制审计费用为人民币40万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

四、关于修订华润三九企业年金方案的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

五、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-088）。

本议案将提交下一次股东会以特别决议事项审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

六、关于修订《总裁工作细则》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

七、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

八、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

九、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会战略投资委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十二、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十四、关于修订《董事会审计委员会年报审核监督工作规程》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会年报审核监督工作规程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十五、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十六、关于修订《董事会授权管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会授权管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十八、关于修订《关联交易管理办法》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十、关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十一、关于修订《现金理财管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司现金理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十二、关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十三、关于修订《负债管理制度》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十四、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

《华润三九医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十五、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

《华润三九医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十六、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

《华润三九医药股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二十七、关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（2025-089）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年十二月九日