证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-124

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于审计机构变更项目合伙人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-037）。

一、本次审计机构项目合伙人变更情况

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更禾丰食品股份有限公司签字注册会计师的说明函》，容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原委派黄骁先生作为签字项目合伙人，现因容诚会计师事务所内部工作调整，指派吴宇先生接替黄骁先生作为公司2025年度审计项目的项目合伙人完成相关工作。

二、本次变更后项目合伙人情况

（一）基本信息

项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师，1995年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

（二）诚信情况

项目合伙人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更项目合伙人对公司的影响

本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-123

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年11月为子公司提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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注：实际为其提供的担保余额为截至2025年11月30日公司及下属子公司为其提供的担保余额数据。

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、为下属子公司融资提供担保

2025年11月，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）在计划额度内新增为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下：

单位：万元

■

2、为下属子公司原料采购提供担保

2025年11月，公司向原料供应商宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司出具了担保函，为大连禾源牧业有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高债权额度为1,800万元。具体情况如下：

单位：万元

■

截至2025年11月30日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司、利辛翔丰农牧有限公司、沈阳华康新新食品有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币11,880.64万元、3,500.00万元、1,689.26万元，已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币40,133.98万元。

上述担保在公司股东会批准的额度范围内。

（二）内部决策程序

公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在325,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在35,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份2025年第三次临时股东大会决议公告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份2025年第四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）。被担保人为公司控股子公司，不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东会批准，被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》，于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》。董事会认为：公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保方均为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为226,527.25万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为33.83%。其中，公司对控股子公司的担保余额为159,294.10万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为23.79%；控股子公司对控股子公司的担保余额为48,627.26万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为7.26%；控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为18,605.89万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为2.78%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年12月9日