值得买科技（300785）2025年第二次临时股东会落幕 1.047亿股参与表决 高票通过公司章程修订及多项治理制度议案
北京值得买科技股份有限公司（证券代码：300785，简称“值得买科技”）2025年第二次临时股东会于12月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》等多项核心议案。本次股东会参与股东及代理人共233人，代表股份1.047亿股，占公司有表决权股份总数的52.65%，各项议案均以高比例同意获通过，凸显股东对公司治理优化的广泛认可。
会议召开及出席情况：现场与网络投票结合，大股东主导参与
本次股东会由公司董事会召集，董事长隋国栋主持，会议现场设于北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，整体召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
出席情况显示，本次会议参与度较高：
- 总体出席：233名股东及代理人代表104,698,749股（占比52.6507%），其中中小股东226人，代表4,997,622股（占比2.5132%）；
- 现场投票：8名股东及代理人代表99,701,227股（占比50.1376%），凸显大股东对公司决策的主导作用；
- 网络投票：225名股东通过网络参与，代表4,997,522股（占比2.5131%），中小股东主要通过该渠道行使权利。
公司董事、监事、高级管理人员及上海泽昌律师事务所见证律师列席会议。
多项核心议案高票通过，治理结构持续优化
会议重点审议并通过了三大类议案，涵盖公司章程修订、治理制度完善及董监高风险保障，具体表决结果如下：
《关于修订<公司章程>的议案》获绝对多数通过
该议案涉及公司基本制度框架调整，表决结果显示，同意104,629,649股（占出席有效表决权的99.9340%），反对60,700股（0.0580%），弃权8,400股（0.0080%）。中小股东中，98.6173%的表决权表示同意，反映对公司治理基础修订的高度共识。
11项治理制度修订/制定议案逐项通过
《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含11个子议案，覆盖董事会议事规则、关联交易管理、对外担保等关键领域，部分议案中小股东表决呈现一定分歧：
| 议案名称 | 总表决同意情况 | 总表决反对情况 | 总表决弃权情况 | 中小股东同意情况 | 中小股东反对情况 | 中小股东弃权情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《董事会议事规则》修订 | 103,171,295股（98.5411%） | 1,523,529股（1.4552%） | 3,925股（0.0037%） | 3,470,168股（69.4364%） | 1,523,529股（30.4851%） | 3,925股（0.0785%） |
| 《股东会议事规则》修订 | 103,966,195股（99.3003%） | 723,529股（0.6911%） | 9,025股（0.0086%） | 4,265,068股（85.3419%） | 723,529股（14.4775%） | 9,025股（0.1806%） |
| 《对外担保管理制度》修订 | 102,357,795股（97.7641%） | 2,322,829股（2.2186%） | 18,125股（0.0173%） | 2,656,668股（53.1586%） | 2,322,829股（46.4787%） | 18,125股（0.3627%） |
| 《对外提供财务资助管理制度》修订 | 102,367,895股（97.7738%） | 2,319,429股（2.2153%） | 11,425股（0.0109%） | 2,666,768股（53.3607%） | 2,319,429股（46.4107%） | 11,425股（0.2286%） |
| 《会计师事务所选聘制度》制定 | 104,599,724股（99.9054%） | 83,400股（0.0797%） | 15,625股（0.0149%） | 4,898,597股（98.0186%） | 83,400股（1.6688%） | 15,625股（0.3126%） |
| 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定 | 4,898,397股（98.0146%）* | 87,800股（1.7568%） | 11,425股（0.0109%） | 4,898,397股（98.0146%） | 87,800股（1.7568%） | 11,425股（0.2286%） |
*注：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》涉及关联股东回避表决，关联股东合计持有99,701,127股（占出席股份95.23%）回避后，剩余表决权由中小股东主导，最终以98.01%同意通过。
董监高责任险落地，完善风险保障机制
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同样涉及关联股东回避（回避股份99,701,127股），最终以4,891,597股同意（占剩余表决权的97.8785%）获通过，为公司管理层履职提供风险保障，进一步健全公司治理生态。
律师见证：会议程序合法有效，决议具备法律效力
上海泽昌律师事务所出具法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议内容真实、合法、有效。
此次股东会的召开及议案通过，标志着值得买科技在治理结构优化、风险防控体系建设上迈出关键一步。公司表示，将以此次制度修订为契机，持续提升规范运作水平，保障公司及全体股东利益，为长期高质量发展奠定基础。
（完）
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