津膜科技（300334）2025年第五次临时股东会高票通过治理架构调整及章程修订议案 同意率超99%
天津膜天膜科技集团股份有限公司（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）于2025年12月8日召开的2025年第五次临时股东会审议通过多项关键议案，包括调整公司治理架构暨修订《公司章程》、修订多项治理制度等。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，参与股东代表股份占公司有表决权股份总数的40.6279%，各项议案均以高比例赞成票获得通过，其中特别决议事项同意率超99%。
会议召开及出席情况
本次股东会于2025年12月8日下午13:30召开，现场会议地点位于天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室，网络投票同步通过深交所交易系统及互联网系统进行。会议由公司董事会召集，董事兼总经理范宁主持，全体董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所见证律师出席或列席。
根据公告，本次会议出席股东及股东授权代理人共71人，代表有表决权股份122,722,800股，占公司总股本的40.6279%。其中，现场出席股东2人，代表股份71,420,025股（占比23.6439%）；网络投票股东69人，代表股份51,302,775股（占比16.9840%）。
议案审议结果
会议审议通过的核心议案包括《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》及11项公司治理制度修订议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 表决类型 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整公司治理架构暨修订《公司章程》 | 特别决议 | 121,931,800 | 99.3555% | 737,500 | 0.6009% | 48.5252% |
| 修订《股东会议事规则》 | 特别决议 | 121,931,800 | 99.3555% | 737,500 | 0.6009% | 48.5252% |
| 修订《董事会议事规则》 | 特别决议 | 121,929,000 | 99.3532% | 740,300 | 0.6032% | 48.3430% |
| 修订《独立董事工作制度》 | 普通决议 | 121,929,000 | 99.3532% | 740,300 | 0.6032% | 48.3430% |
| 修订《募集资金管理办法》 | 普通决议 | 121,931,500 | 99.3552% | 737,800 | 0.6012% | 48.5057% |
| 修订《投资者关系管理办法》 | 普通决议 | 121,929,300 | 99.3534% | 740,000 | 0.6030% | 48.3625% |
| 修订《关联交易管理办法》 | 普通决议 | 121,929,300 | 99.3534% | 740,000 | 0.6030% | 48.3625% |
| 修订《内部问责制度》 | 普通决议 | 121,929,300 | 99.3534% | 740,000 | 0.6030% | 48.3625% |
| 修订《融资管理办法》 | 普通决议 | 121,929,400 | 99.3535% | 739,900 | 0.6029% | 48.3690% |
| 修订《对外投资制度》 | 普通决议 | 121,931,900 | 99.3555% | 737,400 | 0.6009% | 48.5317% |
| 修订《现金分红管理制度》 | 特别决议 | 121,930,400 | 99.3543% | 737,400 | 0.6009% | 48.4341% |
| 修订《对外担保管理制度》 | 普通决议 | 121,859,300 | 99.2964% | 810,000 | 0.6600% | 43.8072% |
会议亮点与合规性
本次会议多项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。从表决结果看，《公司章程》修订及核心治理制度议案均获超99%赞成票，显示股东对公司治理优化方向的高度认同。中小股东参与度方面，通过网络投票的中小股东代表股份占比16.98%，其对各项议案的同意比例普遍在48%左右，反映中小股东与大股东在治理优化议题上的共识。
北京大成律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。
市场意义
此次治理架构调整及制度修订，标志着津膜科技在完善公司治理、提升决策效率方面迈出重要一步。市场分析认为，规范化的治理体系有助于增强公司运营透明度，为长期发展奠定制度基础。津膜科技作为膜材料及水处理领域的技术领先企业，治理优化有望进一步释放管理效能，支撑业务持续拓展。
（完）
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