卡倍亿（300863）2025年第二次临时股东会高票通过公司章程及11项治理制度修订议案
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（证券代码：300863，简称“卡倍亿”）于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会。会议以现场结合网络投票方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（含11项子议案），所有提案均获高比例通过。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
会议召开及出席情况
本次股东会于2025年12月8日15:00在浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司四楼会议室召开，由董事会召集，董事长林光耀主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，吸引了84名股东参与，代表股份109,559,722股，占公司有表决权股份总数的59.8439%。其中，现场投票股东8人，代表股份109,080,080股（占比59.5819%）；网络投票股东76人，代表股份479,642股（占比0.2620%）。
中小股东参与方面，77名中小股东代表股份979,642股出席，占公司有表决权股份总数的0.5351%，其中现场投票1人（500,000股，占比0.2731%），网络投票76人（479,642股，占比0.2620%）。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
提案审议表决结果
本次会议对12项议案进行了表决，所有提案均以绝对优势通过。总表决同意比例最低为99.9084%，最高达99.9345%；中小股东同意比例在89.7550%至92.6745%之间，反映出股东对公司治理优化的广泛认可。
| 议案名称 | 总表决同意股数（股） | 总表决同意比例 | 反对比例 | 弃权比例 | 中小股东同意股数（股） | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 109,487,958 | 99.9345% | 0.0451% | 0.0204% | 907,878 | 92.6745% | 5.0492% | 2.2763% |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（2.01） | 109,459,358 | 99.9084% | 0.0713% | 0.0204% | 879,278 | 89.7550% | 7.9686% | 2.2763% |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（2.02） | 109,459,358 | 99.9084% | 0.0713% | 0.0204% | 879,278 | 89.7550% | 7.9686% | 2.2763% |
| 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》（2.03） | 109,459,358 | 99.9084% | 0.0713% | 0.0204% | 879,278 | 89.7550% | 7.9686% | 2.2763% |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（2.04） | 109,459,358 | 99.9084% | 0.0713% | 0.0204% | 879,278 | 89.7550% | 7.9686% | 2.2763% |
| 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（2.05） | 109,459,358 | 99.9084% | 0.0713% | 0.0204% | 879,278 | 89.7550% | 7.9686% | 2.2763% |
| 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》（2.06） | 109,459,358 | 99.9084% | 0.0713% | 0.0204% | 879,278 | 89.7550% | 7.9686% | 2.2763% |
| 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》（2.07） | 109,471,558 | 99.9195% | 0.0601% | 0.0204% | 891,478 | 91.0004% | 6.7233% | 2.2763% |
| 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（2.08） | 109,471,558 | 99.9195% | 0.0601% | 0.0204% | 891,478 | 91.0004% | 6.7233% | 2.2763% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》（2.09） | 109,483,958 | 99.9308% | 0.0451% | 0.0240% | 903,878 | 92.2662% | 5.0492% | 2.6847% |
| 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》（2.10） | 109,473,102 | 99.9209% | 0.0547% | 0.0244% | 893,022 | 91.1580% | 6.1165% | 2.7255% |
| 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》（2.11） | 109,471,558 | 99.9195% | 0.0601% | 0.0204% | 891,478 | 91.0004% | 6.7233% | 2.2763% |
律师法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶、丁宇宇律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格合法有效，表决程序和结果合法有效。
修订意义
此次公司章程及治理制度的集中修订，是卡倍亿完善公司治理结构、提升规范化运作水平的重要举措，有助于进一步强化内部控制、优化决策流程、保护投资者权益，为公司长期稳健发展奠定了坚实的制度基础。
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