鸿日达科技股份有限公司（证券代码：301285，简称“鸿日达”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，变更部分募投项目议案将提交公司股东会审议，公司同时确定于12月22日召开2025年第三次临时股东会。

董事会会议召开情况

据公告披露，本次董事会会议通知于2025年12月2日以电话、邮件方式送达全体董事，会议于2025年12月5日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长王玉田主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体高级管理人员列席会议。公告指出，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

议案审议详情

本次董事会审议通过了两项议案，具体情况如下：

对于《关于变更部分募投项目的议案》，董事会表示，本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况做出的调整，有利于提升募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司实际情况和长远发展规划。该议案尚需提交公司股东会审议。

此外，为保障股东行使权利，公司将按照相关规定组织召开2025年第三次临时股东会，具体事项可参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

本次董事会相关议案的具体内容，公司已通过巨潮资讯网进行披露。

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