证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-050

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月3日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次2025年第二次H股类别股东大会由董事会召集，由董事长史文玲女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书解凤宝出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

1.01议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

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1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

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1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次H股类别股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

2. 上述议案需经出席本次股东大会的H股类别股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过。根据表决结果，上述议案均未获得公司2025年第二次H股类别股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2025年12月4日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-051

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具的《关于更换北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。

华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，原指定张畅先生、胡明峰先生担任保荐代表人。现胡明峰先生因工作变动，不能继续担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派王昭权先生（简历附后）接替胡明峰先生继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司首发上市项目持续督导期间的保荐代表人为张畅先生和王昭权先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对胡明峰先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2025年12月4日

王昭权先生简历

王昭权先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监，保荐代表人，上海交通大学会计学硕士。曾参与浩欧博IPO、威高血净IPO、华兰股份IPO、宏力达IPO、敏实集团IPO、音飞储存重大资产重组等项目，并参与了多家医疗器械公司的股份改制、上市辅导及尽职调查等工作，具有丰富的医药行业见解和投行项目运作经验。