证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一051

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年11月26日发出书面通知，于2025年12月3日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括：“股东大会”表述修改为“股东会”，与新《公司法》保持一致；不再设公司监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权并删除相关条款中关于监事的表述；强化了董事会战略与可持续发展委员会在可持续发展与ESG（环境、社会及公司治理）领域的工作职责等。同时，提请公司股东会授权公司经营班子办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

详情请见公司同日披露的《〈公司章程〉及其附件修正案》。

（二）审议通过了《关于制定公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于同日披露的《董事会审计委员会议事规则》。

（三）审议通过了《关于修订公司〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

（四）审议通过了《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的议案》，同意:

1.广州恒运企业集团股份有限公司投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目。该项目计划总投资275147万元，资本金为总投资的30%（即82544.1万元），其余资金通过银行贷款解决。

2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的公告》。

（五）审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》，同意:

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司现有总股本1,041,401,332.00股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份9,597,000股后的总股本1,031,804,332.00为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）现金分红，共计分配现金红利61,908,259.92元。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本预案需经股东大会审议通过后实施。

详情请见公司同日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案》，同意:

1.广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格购买不超过10亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算为准）。

2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司2026年度长期协商电量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。

由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司43.89%股份）持有广州穗开电业有限公司100%股权。根据深交所《股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易。本议案经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会上，关联董事许鸿生、肖立、周水良、丁翀回避表决，本议案经6名非关联董事投票表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易尚需获得提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

详情请见公司同日披露的《关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的关联交易公告》。

（七）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会有关事项的议案》。同意：

公司于2025年12月19日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2025一052

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年11月26日发出书面通知，于2025年12月3日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

详情请见公司同日披露的《〈公司章程〉及其附件修正案》。

（二）审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司现有总股本1,041,401,332.00股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份9,597,000股后的总股本1,031,804,332.00为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）现金分红，共计分配现金红利61,908,259.92元。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司2025年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本预案需经股东大会审议通过后实施。

详情请见公司同日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2025年12月4日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一053

广州恒运企业集团股份有限公司

关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

2025年12月3日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的议案》。同意：

1.广州恒运企业集团股份有限公司投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目。该项目计划总投资275,147万元，资本金为总投资的30%（即82,544.1万元），其余资金通过银行贷款解决。

2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

本次投资不需经公司股东大会批准，不需经国资部门批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

公司恒运电厂2台210MW煤电机组位于广州市经济技术开发区，分别于1998年7月和2002年7月投产，已折旧完成，接近运行年限。目前原机组煤耗和度电碳排放较高，公司将通过等容量技改方式改建为1台420MW超超临界热电联产燃煤机组。项目机组选用高效、清洁环保、低碳化智能设备，利用原有电力出线、水源等减少新增用地，同步配备新型储能、光伏、充电桩、污泥掺烧等设施，打造5G数字化智慧电厂。经初步测算，项目计划总投资275147万元，其中工程静态投资253127万元，工程动态总投资为261165万元。预计项目建成后年发电量18.9亿kWh，年供热量600万GJ，年产值91968.6万元，年均净利润8830.58万元。

■

四、投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）投资目的

恒运电厂煤电机组等容量技改项目是公司贯彻落实国家关于煤电升级改造及能源领域大规模设备更新等政策精神，将接近运行年限的2台210MW以等容量技改方式改建成为高效环保的支撑调节性电源，以更好发挥煤电机组在电力生产供应中的兜底保障作用，满足广州电力需求快速增长的需求。同时，项目将提高能源利用效率，推进节能降耗减排，是贯彻落实公司发展战略，做强能源主业，增强公司主业核心竞争力的必要举措。

（二）存在风险

1、市场风险：根据近年来统计数据，自从煤炭市场开放以来，煤炭价格基本上保持着震荡上升的走势，随着国际石油价格的不断上扬，煤炭运输价格也将不断上升，燃料价格和运输费用将对电厂运行的经济性影响较大。

2、资金风险：项目建设的所需建设资金量大，资金使用周期长，项目的筹资渠道是否落实可行，直接影响着工程的建设质量和工期。

3、经营风险：在项目公司的经营发展过程中，电价、燃料价格及其他政府宏观经济政策的变化而导致的风险，这种风险可能引起增加成本、降低收益的后果。

（三）对公司的影响

公司作为广州开发区属国有控股上市能源企业，此次投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目，是充分利用区位优势，紧抓当前煤电升级改造及能源领域大规模设备更新政策机遇，做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措，既满足广州市实体经济高质量发展的现实需要，也是服务广州“产业第一、制造业立市”战略的客观要求。

根据中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司编制的可行性研究报告测算结果显示，按照上网含税综合电价332元/MWh价格考虑，投资回收期为12.71年，测算项目投资（税后）财务内部收益率为6.57%，收益良好。（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准。）

四、备查文件

1．本公司第十届董事会第十二次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一054

广州恒运企业集团股份有限公司

关于2025年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：公司董事会提出的2025年中期利润分配预案为每10股派发现金0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

一、审议程序

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开的第十届董事会第十二次会议以及第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2025年中期利润分配预案基本内容

根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为439,147,621.58元，期末未分配利润为3,142,074,737.28元；母公司实现的净利润为387,903,294.41元，期末未分配利润为2,543,270,664.67元；按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为2,543,270,664.67元。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司现有总股本1,041,401,332.00股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份9,597,000股后的总股本1,031,804,332.00为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）现金分红，共计分配现金红利61,908,259.92元，占本次利润分配总额的100%。本次股利分配后累计剩余未分配利润2,481,362,404.75元结转以后分配。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年中期利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、资本状况、可持续发展与股东回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件：

1.第十届董事会第十二次会议决议；

2.第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一055

广州恒运企业集团股份有限公司

关于穗开电业购买公司及下属公司

2026年度长协电量的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1.根据交易双方商谈，本次关联交易实际成交金额须以实际销售电量及电量单价为基准计算；

2.本次交易完成后，存在因政策、市场、技术等因素引致的风险；

3.本次关联交易同时需经交易对方决策通过后方可执行。

一、关联交易概述

2025年12月3日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案》，同意：

1.广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格购买不超过10亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算为准）。

2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司2026年度长期协商电量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。

由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司43.89%股份）持有广州穗开电业有限公司100%股权。根据深交所《股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易。本议案经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会上，关联董事许鸿生、肖立、周水良、丁翀回避表决，本议案经6名非关联董事投票表决通过。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市。

二、关联方基本情况

■

三、关联交易标的基本情况

2026年度广东省电力市场长协交易即将开始，穗开电业拟以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向公司及下属公司购买不超过10亿千瓦时的长协电量。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循市场原则，根据广东电力交易中心有限责任公司《关于广东电力市场2026年交易关键机制和参数的通知》的要求：交易价格按照“基准价+上下浮动”的原则，根据燃煤基准价0.453元/千瓦时上下浮动20%形成年度交易成交均价上下限。2026年，市场参考价为0.463元/千瓦时，年度交易成交均价上限暂定为0.554元/千瓦时，下限暂定为0.372元/千瓦时。根据电力市场形势及公司与下属发电公司对外售电方案，2026年度公司与下属发电公司以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向穗开电业销售不超过10亿千瓦时的长协电量。

五、关联交易协议的主要内容

本次投资尚未签署正式交易协议，公司经营班子将根据公司董事会的授权办理此次交易的相关工作。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等，交易完成后如产生其他关联交易，公司将严格按照相关规定履行决策程序及披露义务。此次关联交易符合公司电量销售方案的相关要求，保障了公司及控股公司的利益。公司此次出售公司及子公司共不超过10亿千瓦时的电量所得款项将用于公司及相关下属公司经营发展。

七、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

鉴于2026年电力市场不确定因素较多，并基于对广东省电力市场交易趋势的研究分析，为做实做优区内重点客户电力直购服务，同时有效规避市场风险，在长协交易窗口期内将长协交易电量售出，有利于保障公司及下属公司的利益。

（二）对公司的影响

该交易是公开市场行为，穗开电业以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向公司及下属公司购买不超过10亿千瓦时长协电量的关联交易符合公司电量销售方案的相关要求，有利于公司及下属公司的电量销售，保障公司及下属公司的利益。

八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至公告日，公司与穗开电业累计已发生的各类关联交易的总金额为2013.62万元（不含本次，未经审计）。

九、备查文件

1．本公司第十届董事会第十二次会议决议。

2．第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-056

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月15日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况：

上述提案已经第十届董事会第十二次会议审议通过。上述提案审议情况详见2025年12月4日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、提案一为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案三所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252 传 真：020-82068252

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东会的授权委托书

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

2、填报表决意见

根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9：15，结束时间为2025年12月19日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

本次股东会提案编码表

■

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。

委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

有限期限：截至本次股东会结束