山东博汇纸业股份有限公司（证券代码：600966，证券简称：博汇纸业）于2025年12月4日发布公告称，公司于12月2日召开2025年第二次临时董事会会议，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作、建立健全内部治理机制，博汇纸业根据最新法律法规要求，对18项公司治理制度进行修订，并新制定2项制度，以适应监管新规及公司发展需求。

公告显示，本次制度修订及制定工作主要依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等最新法律法规及规范性文件。修订及制定范围涵盖公司治理多个核心领域，包括董事会专门委员会运作、董监高履职规范、对外投资与担保、信息披露、关联交易管理等，旨在通过完善内部制度体系，提升公司治理水平与风险防控能力。

从具体内容看，修订的18项制度中，董事会各专门委员会工作细则（审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG）、董高人员工作细则（董事长、总经理、董事会秘书）、对外投资与子公司管理制度、关联交易及资金占用防控机制等均在列，覆盖公司决策、执行、监督全流程。新制定的两项制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》需提交公司股东大会审议，其余19项制度（18项修订+1项新制定）无需股东会审批，体现了公司治理中董事会在制度建设层面的主导作用。

公告同时指出，修订后的公司治理制度全文已于12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅具体内容。市场分析认为，此次制度修订是博汇纸业响应监管新规、优化治理结构的重要举措，有助于进一步提升公司规范化运作水平，为长期稳健发展奠定制度基础。

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