近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）发布《公司章程》修订公告，对原章程中的129项条款进行系统性调整。此次修订聚焦公司治理结构优化、风险管理强化及合规体系完善，核心包括删除监事会相关内容、设立风险管理与审计委员会、细化股东权利与高管责任等，标志着公司治理架构向市场化、专业化进一步升级。

治理结构重大调整：监事会职能整合 风险管理与审计委员会“掌舵”合规

公告显示，本次修订最显著的变化是删除原章程中第七章“监事会”全部内容，并新增“第五章第四节董事会专门委员会”，明确由风险管理与审计委员会行使原监事会核心职权。根据修订后条款，该委员会成员由3至5名非高管董事组成，其中独立董事占比过半且需包含会计专业人士，负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任和解聘会计师事务所等关键事项。

修订后章程第一百三十五条规定，风险管理与审计委员会将替代监事会履行“提议召开临时股东会”“监督董事及高管履职”等职能，并对公司财务、内控及风险管理进行常态化监督。这一调整旨在简化治理层级，提升决策效率，强化独立董事在风险管控中的核心作用。

核心条款修订亮点：从权利界定到责任追溯的全链条升级

股东权利与保护机制强化

修订后章程细化了股东查阅权范围，明确股东可查阅“会计账簿、会计凭证”，并新增“股东提案权门槛从3%降至1%”，中小股东参与公司治理的路径进一步畅通。同时，关联交易表决程序更严格，要求“关联股东回避且非关联股东表决权过半数通过”，并引入“独立董事专门会议事前认可”机制。

风险管控与合规体系升级

在财务与内控方面，修订条款要求内部审计机构“独立于财务部门”，直接向风险管理与审计委员会报告，且需“每季度召开一次会议”，对重大会计政策变更、财务负责人任免等事项进行审议。此外，公司新增“内部控制评价报告由内部审计机构组织实施”条款，强化合规闭环管理。

董监高责任与履职边界明晰

针对董事及高级管理人员，修订后章程明确“任期结束后3年内仍需承担忠实义务”，并细化“不得利用关联关系损害公司利益”的禁止性规定。同时，新增“董事辞任生效时间以公司收到书面报告之日为准”，避免治理真空。

修订意义与后续安排

公司表示，本次章程修订是为适应资本市场监管要求及公司业务发展需要，进一步优化治理结构、提升决策效率。修订后的章程将“风险管理与审计委员会”定位为核心监督机构，与董事会、股东会形成权责分明的治理架构，有助于强化内部控制与合规管理。

公告显示，本次129项条款修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，待股东大会通过后，公司将办理工商变更登记及章程备案手续。市场分析人士指出，此次修订凸显公司向现代化企业治理转型的决心，有望通过治理效能提升增强投资者信心。

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