龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月发布修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股权管理、利润分配、董事会职权等核心制度进行明确与优化。修订后的章程进一步规范了股东权利行使、重大事项决策程序及内部治理机制，为公司持续稳定发展提供制度保障。

公司基本信息与股权结构

根据章程，公司注册资本为人民币17,920万元，法定代表人为总经理，住所位于福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层。公司系由龙岩高岭土有限公司整体变更设立的上市股份有限公司，于2021年4月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行股票3,200万股，目前已发行股份总数为17,920万股，均为人民币普通股（A股）。

公司设立时的发起人与持股情况如下：

公司治理结构优化

股东会与董事会职权明确

章程规定，股东会为公司最高权力机构，负责审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设审计委员会、战略委员会等专门委员会，审计委员会行使监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计工作。

董事会权限包括决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置，聘任总经理及高级管理人员等。对于对外担保、关联交易等事项，章程明确了审批权限：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，或为资产负债率超过70%的对象提供担保，须经股东会审议；董事会权限内的担保事项需经全体董事过半数及出席会议的三分之二以上董事同意。

股份管理与股东权利

公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。股东有权查阅公司章程、股东会会议记录、财务报告等文件，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查询会计账簿。公司董监高及持股5%以上股东的股份转让受限于《公司法》及交易所规则，离职后半年内不得转让股份。

关于股份回购，章程明确公司可在减少注册资本、员工持股计划、股权激励、维护公司价值等情形下回购股份，回购方式以集中交易为主，回购后股份需在规定期限内转让或注销。

利润分配政策清晰化

章程详细规定了利润分配原则、形式与条件。公司优先采取现金分红方式，在当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划或资金支出时，每年以现金方式累计分配的利润原则上不少于当年归母净利润的10%。差异化分红政策根据公司发展阶段调整： - 成熟期且无重大资金支出：现金分红比例不低于80%； - 成熟期且有重大资金支出：现金分红比例不低于40%； - 成长期且有重大资金支出：现金分红比例不低于20%。

公司可进行中期现金分红，利润分配方案需经董事会审议后提交股东会表决，独立董事需对利润分配事项发表独立意见。

党组织与社会责任

章程专章规定公司党组织设置，设立中共龙岩高岭土股份有限公司总支部委员会，党组织机构纳入公司管理编制，工作经费从管理费用中列支。党组织行使“把方向、管大局、保落实”职责，参与公司重大经营管理事项决策，监督党和国家方针政策的贯彻执行。

此次章程修订进一步完善了公司法人治理结构，明确了各治理主体权责边界，为公司规范运作和长期发展奠定了制度基础。公司将严格依照章程规定履行信息披露义务，维护股东及债权人合法权益。

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