湖南郴电国际发展股份有限公司（证券代码：600969，证券简称：郴电国际）于2025年12月3日发布第七届董事会第九次会议决议公告。公告显示，公司本次董事会会议程序合法有效，全体董事均出席会议，审议的三项议案均获全票通过，无反对或弃权票。

董事会会议召开情况

公告披露，郴电国际第七届董事会第九次会议通知于2025年11月28日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，由公司董事长周帮洪先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，合法有效。

会议审议通过的主要议案如下：

| 《关于制定〈湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》 | 7票同意、0票弃权、0票反对 | | 《关于修订公司部分制度的议案》 | 7票同意、0票弃权、0票反对 | | 《关于解散清算全资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》 | 7票同意、0票弃权、0票反对 |

议案具体内容

据公告，第一项议案为制定《湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事专门会议制度》，旨在进一步规范独立董事履职行为，提升公司治理水平，相关制度全文已同日在上海证券交易所网站披露。

第二项议案为修订公司部分制度，具体修订内容同样可通过上海证券交易所网站查阅，此举有助于公司制度体系与最新监管要求及经营发展需求保持同步。

第三项议案涉及解散清算全资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司。公告未披露该子公司清算的具体原因，但明确该议案经全体董事一致表决通过，相关清算工作将按法定程序推进，具体进展可关注公司后续公告。

本次董事会会议的召开及各项议案的通过，体现了公司在完善内部治理结构、优化子公司管理及制度建设方面的积极举措，有助于进一步提升公司规范化运作水平及资源配置效率。

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