北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）于2025年12月2日发布董事会决议公告，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。本次会议对公司治理体系进行系统性优化，涉及28项制度的修订、制定与废止，并计划于12月18日召开临时股东会审议相关议案。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开，由刘迪董事长主持，应到董事7名，实到7名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议通知于11月27日以邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定，表决程序合法有效。

核心议案：修订公司章程及28项治理制度

会议审议通过的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》显示，为响应新《公司法》及监管规则要求，公司对治理体系进行全面调整，将原监事会职权移交董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》及多项配套制度。具体调整如下：

本次调整涉及24项制度修订、3项制度新制定及1项制度废止（整合至《内部审计制度》）。其中，《公司章程》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等3项核心制度需提交股东会审议，其余25项制度由董事会审议通过即可实施。该议案表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

临时股东会安排

为推进上述制度修订落地，董事会同步审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年12月18日召开临时股东会，具体会议事项及参与方式将通过后续公告披露。该议案同样以7票全票通过。

市场解读

此次治理制度系统性修订，标志着三联虹普在新《公司法》实施背景下，进一步完善公司治理结构，强化董事会审计委员会职能，提升合规管理水平。市场分析人士指出，制度修订有助于优化决策效率，防范治理风险，为公司长期稳健发展奠定基础。投资者可关注后续临时股东会公告，及时了解议案审议进展。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会表示，相关制度修订详情已在深交所指定信息披露平台发布，敬请投资者查阅。

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