12月19日，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）将在济南召开2025年第三次临时股东会，审议包括公司变更住所、修订关联交易管理制度、制定选聘会计师事务所管理办法、预计2026年度对外担保额度以及董事监事绩效考核及薪酬情况等多项议案。会议地点为济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室，现场会议将于当日14:30开始，同时提供网络投票渠道。

公司拟变更住所并修订《公司章程》

根据会议材料，中泰证券拟对公司住所进行变更，由“济南市市中区经七路86号”调整为“济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼”。此次住所变更主要系“根据监管要求并结合公司实际”，同时将同步修订《公司章程》第五条中关于公司住所的表述。变更完成后，公司将按规定办理工商变更登记及监管审批备案等手续，最终内容以监管部门核准登记为准。

关联交易管理制度迎修订 强化合规与信息安全

为规范关联交易行为，中泰证券拟修订《公司关联交易管理制度》，主要涉及三方面调整：一是删除原条款中关于“监事”的相关表述，如关联人名单报送主体中不再包含监事；二是完善免于按照关联交易方式审议和披露的范围，明确关联董事回避表决的具体情形；三是新增与企业集团财务公司关联交易的专项规定，要求此类交易需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定。

修订对照表显示，原条款中“转让或者受让研究与开发项目”调整为“转让或者受让研发项目”，关联法人定义中细化了“受同一国有资产管理机构控制”的例外情形，关联自然人范围不再包含监事，同时对免于审议披露的交易类型（如关联人认购公开发行证券等）进行了补充明确。

规范选聘会计师事务所 明确资质与连续聘用期限

为提高财务信息质量，中泰证券拟制定《公司选聘会计师事务所管理办法》，从资质要求、选聘程序、连续聘用期限等方面作出规范。办法明确，会计师事务所需在中国境内注册成立3年及以上、具备证券期货相关业务资格，且注册会计师人数、业务规模等需与公司规模相适应。选聘程序上，需经董事会审计委员会提出建议、董事会审议后提交股东会决定，且原则上采用竞争性谈判、公开招标等方式。

值得注意的是，办法对连续聘用期限作出限制：原则上连续聘用同一会计师事务所不超过5年，届满后可适当延长，但最长不超过8年；审计项目合伙人、签字注册会计师累计服务满5年后，需连续5年回避。同时，若审计费用较上一年度下降20%以上，公司需在信息披露中说明变化原因及合理性。

2026年对外担保额度预计超百亿 融资类与非融资类双覆盖

为满足业务发展及融资需求，中泰证券预计2026年度对外担保额度，其中融资类担保总额不超过115亿元人民币（含现有担保展期或续保及新增担保），非融资类担保总额不超过10亿美元。具体来看：

融资类担保中，公司对子公司担保不超过40亿元，子公司之间担保不超过75亿元，为资产负债率超过70%的对象提供担保不超过105亿元，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。被担保方包括中泰金融国际有限公司（中泰国际）、齐鲁中泰物业有限公司等全资子公司，其中中泰国际截至2025年9月30日的资产负债率为97.52%，现有担保余额9.09亿元。

非融资类担保由中泰国际对其下属全资子公司提供，担保类型包括国际衍生品框架协议（ISDA）、全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）等，为资产负债率超过70%的对象提供担保不超过8亿美元。

截至2025年12月2日，公司对控股子公司及子公司之间担保总额为57.20亿元，占2024年末经审计净资产的13.39%，无逾期担保。

董事监事绩效考核出炉 薪酬与业绩挂钩

会议还将审议董事2024年度及2022-2024年任期、监事2022-2024年任期绩效考核及薪酬情况。公告显示，在公司领取薪酬的董事、监事任期内绩效考核得分均超过90分，未出现违规违纪或决策失误问题，但因任期业绩较上一任期下降，按照“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”原则，董事2024年绩效年薪按基本年薪的2.822倍确定（递延3年发放），任期激励按任期内基本年薪和绩效年薪之和的27.9%确定（分3年发放）；监事任期激励同比例确定并递延发放。

此外，非表决事项显示，公司高级管理人员2024年度及任期绩效考核结果良好，薪酬包括基本年薪、绩效年薪及任期激励，均按规定递延发放。

本次股东会各项议案均已通过公司第三届董事会第十七次会议审议，待股东表决后实施。市场人士表示，此次多项制度修订及额度预计，有助于中泰证券进一步规范治理、优化业务布局，为长期发展奠定基础。

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