证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-070

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年12月1日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

议案具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-071）。

在董事会召开前，公司于2025年11月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第十五次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

议案具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-071

浙江比依电器股份有限公司

关于延长2024年度向特定对象发行A股股票

股东会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的情况

公司分别于2024年12月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内（即2025年1月6日至2026年1月5日）。具体内容详见公司于2024年12月21日、2025年1月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

二、关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况

中国证监会于2025年11月13日向公司出具了《关于同意浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2521号），批复自同意注册之日起12个月内有效。鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司于2025年12月1日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即2026年11月12日）。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

本次延期事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-072

浙江比依电器股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月17日 13点30分

召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函方式登记。

（二）登记地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

（三）参会登记时间：2025年12月12日上午9:30-12:00，下午14:00-16:00。

六、其他事项

（一）本次股东会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

联系人：郑玲玲

电子邮箱：bydmb@biyigroup.com

联系电话：0574-58225758

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江比依电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。