云南能源投资股份有限公司（证券代码：002053，简称"云南能投"）11月29日发布董事会决议公告，公司于11月28日召开的2025年第十一次临时董事会会议审议通过三项关键议案。会议以全票赞成的结果通过《公司章程》修订案，明确废止监事会相关制度，由董事会审计委员会承接原监事会法定职权，标志着公司治理架构迎来重大调整。

董事会会议概况

本次董事会会议于11月28日上午10:30在公司四楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长周满富主持，全体监事及部分高管列席。公告显示，会议的召开程序、议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案解读

公司章程重大修订：监事会制度退出历史舞台

会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》提出系统性治理架构调整。根据公告，为落实新《公司法》及监管要求，公司决定废止《监事会议事规则》，删除各项规章制度中涉及监事会、监事的规定。原监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等4项配套规则同步修订。该议案需提交公司股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记，授权期限自股东会通过之日起至变更完成止。

管理制度体系升级：14项制度迎来"立改废"

在公司治理规范化进程中，《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》同步获得通过。本次制度修订涉及三个维度：

• 修订《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》等11项现行制度
• 新制定《会计师事务所选聘制度》
• 废止《董事长办公会议事规则》《独立董事年报工作制度》

其中《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》三项核心制度修订案需提交股东会审议，其余制度修订自董事会通过之日起生效。

临时股东会安排

为推进上述治理调整，董事会决定于近期召开2025年第六次临时股东会。会议将审议公司章程修订案及相关管理制度修订案，具体会议时间及参会安排将通过后续公告披露。

本次治理架构调整是云南能投响应新《公司法》实施的重要举措，通过强化董事会审计委员会职能，有望进一步提升决策效率与监督效能。市场分析认为，此次调整或将成为省属能源国企治理现代化改革的典型案例，值得行业关注。

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