证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-053

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年11月23日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于中非发展基金投资入股全资子公司的公告》（公告编号：2025-051）。

2、关于公司为全资子公司提供担保的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案需提交股东会审议。

3、关于召开2025年第三次临时股东会的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-050

嘉友国际物流股份有限公司

关于与中非发展基金有限公司

签订战略合作备忘录的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的合作备忘录为双方基于现有的资源、优势而就未来合作意向达成的框架性、意向性约定，无强制约束力。后续相关合作事项的实施履行需双方根据实际情况进一步协商，仍存在不确定性，且相关业务的实施过程受多方面因素影响，具体情况需以双方后续签订的协议为准。敬请投资者注意投资风险。

● 对公司业绩的影响：本合作备忘录的履行预计将对公司业务发展与市场价值产生积极且深远的影响，但对经营业绩的具体影响金额将视后续业务实施情况而定，存在一定不确定性。

2025年11月27日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）与中非发展基金有限公司（以下简称“中非发展基金”）签订了《战略合作备忘录》（以下简称“本合作备忘录”）。具体情况如下：

一、合作备忘录的基本情况

（一）交易对方基本信息

公司名称：中非发展基金有限公司

成立日期：2007年5月28日

主营业务：通过股权、准股权、债权、基金投资等方式，对赴非开展经贸活动的中国企业、其在非洲投资的企业和项目，以及其他中非发展项目进行投资

主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号

中非发展基金作为落实2006年中非论坛北京峰会上对非务实合作八项政策措施之一，是经国务院批准，于2007年6月设立的中国第一支专注于对非洲投资的股权投资基金，基金总规模100亿美元。作为中国对非投资主力平台，中非发展基金全面贯彻新发展理念，践行2024年中非合作论坛北京峰会倡议，助力推动中非共建“一带一路”高质量发展，并在对非投资国别、行业及政策等方面积累了丰富经验。

（二）审议程序履行情况

本合作备忘录为框架性协议，不涉及具体金额及资产交易，无需提交公司董事会或股东会审议。

二、合作备忘录的主要内容

（一）签订背景

为加快公司在非洲的跨境物流基础设施建设与网络化布局，公司与中非发展基金签署战略合作备忘录。双方将围绕投融资协同、资源共享和区域物流网络建设开展深度合作，推动公司在中部与南部非洲的核心通道和枢纽项目加速落地。

（二）主要内容

1、双方同意以刚果（金）卡萨项目、赞比亚萨卡尼亚项目和赞比亚莫坎博项目为启动项目建立合作。

2、双方同意围绕从刚果（金）和赞比亚向外连接至纳米比亚、博茨瓦纳、坦桑尼亚等国家的主要出海通道，联合推进铁路、公路、港口等基础设施“硬联通”和海关、商检、税务等领域“软联通”，提升跨境多式联运能力，推动区域物流体系实现标准化和规模化发展。

3、双方同意在项目开发、投资拓展及运营管理等领域建立协同机制，共同打造覆盖关键经济走廊的数字化跨境物流网络。

4、双方同意围绕环境、社会与治理（ESG）开展务实合作，结合各自业务优势与资源禀赋探索具体合作路径，共同履行企业社会责任。

三、对公司的影响

本合作备忘录的签订，是公司践行“一带一路”倡议与中非合作论坛精神的关键举措，标志着公司在非战略布局迈入新里程碑，非洲跨境综合物流业务开启规模化、体系化发展的新阶段。与中非发展基金的战略合作，将显著强化公司在非洲项目推进中获得的资源协同与综合保障，有助于公司更顺畅地与非洲各国政府、企业等合作方开展沟通对接，为公司深耕非洲市场的长期布局提供“融商、融智、融制”的全方位支持。借助中非发展基金的耐心资本优势，此次合作还将进一步优化公司资本结构，增强公司在非洲开展基础设施投资的持续投入能力。

本次合作将推动公司全面强化在非洲的陆港管理、干线路网、公铁联运、仓储节点等布局，提升区域运营组织效能，形成从内陆资源区到多国出海口的跨境综合物流链条，实现供应链管理能力与网络化运营能力的显著提升，构建可复制、可扩张的跨境物流服务体系。

与中非发展基金的合作将助力公司更好把握非洲市场战略机遇，推动公司在非洲的物流基础设施建设和运营能力迈上新台阶，巩固公司在非洲跨境物流领域的核心竞争力，提升公司长期价值。

本合作备忘录的履行预计将对公司业务发展与市场价值产生积极且深远的影响，但对经营业绩的具体影响金额将视后续业务实施情况而定，存在一定不确定性。

四、重大风险提示

本合作备忘录为双方基于现有的资源、优势而就未来合作意向达成的框架性、意向性约定，无强制约束力。后续相关合作事项的实施履行需双方根据实际情况进一步协商，仍存在不确定性，且相关业务的实施过程受多方面因素影响，具体情况需以双方后续签订的协议为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-052

嘉友国际物流股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为深化嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”、“担保人”）与中非发展基金有限公司（简称“中非发展基金”、“优先股认购方”）在非洲的全方位业务合作，携手践行中非“十大伙伴行动”中的“互联互通伙伴行动”，并为公司在非洲物流基础设施领域的业务拓展提供耐心资本支持，近日，公司与中非发展基金签订《担保协议》，拟为全资子公司中非国际物流投资有限公司（简称“中非国际”、“被担保人”）向中非发展基金发行的300万股优先股（认购价款总额3亿元人民币）交易项下需要履行、遵守和完成的义务提供连带责任保证，担保资金总额为3.6亿元人民币，保证期间为自担保生效之日至被担保人在相关交易文件项下的被担保义务的履行期限届满之日起三年，若被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期限被延长，则保证期间顺延至展期期间届满之日起三年。本次担保不涉及反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为前述中非国际向中非发展基金发行优先股需要履行、遵守和完成的义务提供连带责任保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《嘉友国际物流股份有限公司章程》等相关规定，因被担保人中非国际的资产负债率超过70%，本次担保尚需提请公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

1、优先股认购方：中非发展基金有限公司

2、优先股发行方（被担保人）：中非国际物流投资有限公司

3、担保人：嘉友国际物流股份有限公司

4、担保金额：3.6亿元人民币

5、担保方式：担保人就《认购协议》《股东协议》《担保协议》及其他交易文件项下的义务，向优先股认购方提供不可撤销及无条件的连带保证责任和赔偿责任。

6、保证期间：担保人的保证期间为自担保生效之日至被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期限届满之日起三年，若被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期限被延长，则保证期间顺延至展期期间届满之日起三年。

7、保证范围：被担保人在任何相关交易文件项下或与之有关的所有现时和将来的义务、责任、承诺、保证、赔偿和约定，每一项均为被担保的义务。

8、担保生效日：担保人取得担保人股东会批准之日。

9、是否涉及反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在更有力地支持公司非洲项目的建设运营，最大化发挥中非发展基金“融商、融智、融制”的综合优势，为公司提供多维度、深层次的战略赋能。此举将进一步提升公司作为全球领先的跨境综合物流服务提供商的核心竞争力，助力公司持续兑现对客户的长期价值承诺。被担保人中非国际为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其日常经营活动进行有效控制管理，并及时掌握其资信和财务状况。中非国际目前经营情况良好，担保风险可控。

五、董事会意见

2025年11月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次公司为全资子公司中非国际提供担保，是基于公司整体战略布局的审慎决策。此举将为公司业务拓展提供有力保障，加速释放市场价值，驱动公司长远发展，具备充分的必要性与合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

本次担保尚需提请公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司向子公司提供的担保余额（含本次担保）为3.6亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.43%。截至目前，公司及其子公司不存在向中非国际以外的其他对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-054

嘉友国际物流股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月15日 15点00分

召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年11月28日上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东由法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件及加盖公章的营业执照复印件办理登记；如委托代理人出席，则由代理人持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、以及由法定代表人签字并加盖公章的授权委托书办理登记。自然人股东亲自出席的，须出示本人身份证原件办理登记；如委托代理人出席的，代理人须出示本人身份证原件、由委托人签署的授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

现场登记时间和地点：2025年12月12日上午9：00一12：00、下午13：00一17：30到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记，请于2025年12月12日15:00前送达，并以公司邮件回复或电话确认为准。

六、其他事项

本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

联系部门：董事会办公室

电话：010-81129871

邮箱：jy_board@jyinternational.com

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-051

嘉友国际物流股份有限公司关于

中非发展基金投资入股全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

● 嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中非国际物流投资有限公司（以下简称“中非国际”）拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非发展基金”）发行300万股优先股，认购价格100元/股，认购价款总金额3亿元人民币。

● 公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案》。

● 本次交易事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

● 本次交易事项无需提请公司股东会审议。

一、发行方案概述

1、发行优先股的基本情况

优先股发行人：中非国际物流投资有限公司

优先股认购人：中非发展基金有限公司

发行数量：300万股

认购价格：100元/股

认购价款总额：3亿元人民币

标的证券：人民币优先股

发行方式：认购人现金认购

2、发行方案的审批情况

公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案》，同意公司全资子公司中非国际与中非发展基金签订《认购协议》和《股东协议》，由中非国际向中非发展基金发行总金额3亿元人民币的优先股，引入中非发展基金作为投资者。

本次交易事项无需提请股东会审议。

3、发行方案的性质

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、发行人基本情况

公司名称：中非国际物流投资有限公司

公司注册号：71357717

成立日期：2019年11月12日

注册地：香港

注册地址：香港湾仔告士打道151号首都中心11楼1101

主营业务：从事陆港项目服务相关物流基础设施的投资、建设、运营

中非国际为公司的全资子公司。本次中非国际向中非发展基金发行300万股人民币优先股，募集资金共计3亿元人民币。该资金将用于公司赞比亚萨卡尼亚项目和赞比亚莫坎博项目的开发建设。

三、认购人基本情况

公司名称：中非发展基金有限公司

统一社会信用代码：91110000710934772G

成立日期：2007年5月28日

注册地：中国

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号

主营业务：通过股权、准股权、债权、基金投资等方式，对赴非开展经贸活动的中国企业、其在非洲投资的企业和项目，以及其他中非发展项目进行投资

出资金额及出资方式：3亿元人民币现金出资认购

中非发展基金作为落实2006年中非论坛北京峰会上对非务实合作八项政策措施之一，是经国务院批准，于2007年6月设立的中国第一支专注于对非洲投资的股权投资基金，基金总规模100亿美元。

四、协议主要条款

1、发行数量：300万股

2、认购价格：100元/股

3、认购价款总额：3亿元人民币

4、优先股期限：优先股期限为五年。自优先股股东支付每一笔认购价款之日起的第五个周年日或之后，对于该笔认购价款对应的优先股，优先股股东有权（但无义务）要求中非国际按赎回价格赎回全部或部分该等优先股。

5、股息支付方式：本次发行的优先股采用固定股息率，优先股股息于股息支付日以人民币金额按年支付。

五、本次发行优先股对公司的影响

本次公司全资子公司中非国际向中非发展基金发行优先股进行资金募集，所筹资金将专项用于赞比亚萨卡尼亚项目和赞比亚莫坎博项目的开发建设。此举将有力深化公司与中非发展基金在非洲的全方位业务合作，助力双方携手践行中非“十大伙伴行动”中的“互联互通伙伴行动”，为公司在非洲物流基础设施领域的业务拓展提供耐心资本支持。

中非国际发行优先股后，公司仍持有中非国际100%的普通股，对中非国际的控制权不受影响。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年11月28日