神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇通信”）于2025年11月正式发布最新修订的《公司章程》（以下简称“新章程”）。新章程对公司股权结构、治理架构、利润分配机制、股东权益保护等核心制度作出系统性规范，进一步完善了公司法人治理体系，为持续稳健经营提供了制度保障。

股权结构与股份管理：注册资本1.79亿元 明确股份增减与回购规则

新章程显示，神宇通信注册资本为人民币17,943.0526万元，股份采取股票形式，每股面值1元，全部为普通股，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司设立时，全体发起人共认购5,180万股，具体认购情况如下：

在股份增减与回购方面，新章程明确，公司可通过向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本。股份回购则限定于减少注册资本、员工持股计划或股权激励、转换可转债等6种情形，且因员工持股计划等情形回购股份时，需通过公开集中交易方式进行，累计财务资助不得超过已发行股本总额的10%。

公司治理架构：董事会设8席含3名独立董事 强化审计委员会监督职能

新章程对公司治理架构进行了详细规范。董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名（通过职工代表大会选举产生），独立董事3名（占董事会成员比例37.5%），设董事长、副董事长各1名，均由董事会过半数选举产生。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。其中，审计委员会作为核心监督机构，由3名非高管董事组成（含2名独立董事，会计专业人士任召集人），负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任会计师事务所等关键事项，相关决议需经审计委员会全体成员过半数同意后方提交董事会审议。

独立董事享有多项特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、对关联交易等事项发表独立意见等，且提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超过半数，进一步强化了独立监督职能。

利润分配政策：现金分红优先 最低比例不低于20%

新章程明确了以现金分红为优先的利润分配原则，规定公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见的前提下，每年现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的20%。若进行中期现金分红，中期分红比例亦不低于当期可供分配利润的20%。

针对不同发展阶段，新章程设置了差异化分红政策：成熟期且无重大资金支出时，现金分红占比不低于80%；成熟期有重大支出时不低于40%；成长期有重大支出时不低于20%。同时，公司可在现金分红后结合股本规模与净资产匹配情况，采用股票股利方式进行利润分配。

股东权益保护：强化信息披露与表决机制 规范董监高持股变动

为保护股东尤其是中小股东权益，新章程从多个维度作出规定：股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录等文件，公司需在核实股东身份后及时提供；关联交易表决时，关联股东需回避，决议需经非关联股东过半数通过；董监高每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份。

此外，新章程明确股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及修改章程、增减注册资本、合并分立等重大事项需以特别决议通过。选举董事时，若单一股东及其一致行动人持股超30%，或选举两名及以上董事，需采用累积投票制，保障中小股东董事提名权。

此次新章程的发布，标志着神宇通信在公司治理规范化、透明化方面迈出重要一步，将为公司长期稳定发展提供坚实的制度支撑。市场人士表示，清晰的治理架构和利润分配政策有助于提升投资者信心，为公司后续资本运作和业务拓展奠定基础。

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