11月21日，常州祥明智能动力股份有限公司（证券简称：祥明智能，证券代码：301226）发布第三届董事会第十七次会议决议公告。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及32项公司治理相关制度的制定与修订，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，符合最新监管要求。

会议召开情况概述

据公告披露，本次董事会会议于2025年11月21日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于11月18日书面送达全体董事。应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席。会议由董事长张敏主持，监事及高级管理人员列席。公告强调，会议召集、召开程序及参与表决人数均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心议案审议结果

《公司章程》修订议案获通过

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订背景为根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求及公司实际情况，对章程内容进行适应性调整。该议案尚需提交公司股东会审议，具体修订内容可查阅公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及相关公告。

32项公司治理制度全票通过

会议逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，涉及29项制度修订及3项新增制度，涵盖股东会议事、董事会运作、信息披露、风险控制等多个领域，具体如下：

修订背景与意义

公告指出，本次《公司章程》及32项治理制度的修订与制定，主要基于新《公司法》及配套法规的实施要求，结合公司业务发展及规范运作需要，旨在进一步健全公司法人治理结构，提升决策效率与风险防控能力，保障公司及全体股东合法权益。其中，新增制度如《证券投资管理制度》《重大信息内部报告制度》等，将填补公司在相关领域的制度空白；修订制度则根据监管新规更新了决策程序、信息披露等具体要求。

后续安排

《关于修订<公司章程>的议案》及上述32项治理制度中的部分议案（含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等）尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。公司定于2025年12月12日下午14:30以现场投票结合网络投票方式召开该临时股东会，具体会议事项将另行公告。

投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅《公司章程》《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》等文件，了解详细内容。

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