福州达华智能（维权）科技股份有限公司（证券简称：达华智能，证券代码：002512）于2025年11月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了包括修改《公司章程》、修订多项治理制度在内的一系列议案。会议应出席董事9名，实际出席9名，所有议案均获全票通过。此次董事会密集修订制度，核心涉及公司治理结构调整、注册资本变更及内部管控体系优化，相关议案尚需提交股东大会审议。

核心议案一：拟取消监事会并调整注册资本至11.12亿元

《关于修改<公司章程>的议案》显示，公司拟对治理结构进行重大调整：不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，原监事会相关制度同步废止。这一调整旨在进一步优化治理架构，强化董事会审计委员会在监督职能中的核心作用。

与此同时，公司注册资本将根据前期股权变动情况进行更新。公告披露，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予完成后，注册资本从1,144,709,132元增至1,147,094,532元；后因部分股份回购注销，注册资本减至1,112,496,632元（约11.12亿元）。具体变更过程如下：

该议案需提交股东大会特别决议审议，并授权管理层办理工商变更手续。修订后的《公司章程》及修订案已于11月22日在指定媒体披露。

核心议案二：多项议事规则与治理制度同步修订

为配合《公司章程》调整，公司对内部管理制度进行系统性修订，涵盖议事规则、投资、关联交易等多个领域，具体可分为两类：

需提交股东大会审议的制度

包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》及5项重大事项管理制度，新制度生效后原相关规则自动废止。具体如下：

董事会直接审议通过的制度

涉及14项内部管控及运营制度，包括新制订的《董事会秘书制度》《内部控制制度》《舆情管理制度》，以及修订后的《信息披露管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等，均自董事会审议通过之日起生效。具体如下：

临时股东大会拟于12月9日召开

为推进上述议案落地，公司拟定于2025年12月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼会议室。届时将审议《公司章程》修改、议事规则修订等需特别决议通过的事项。

治理优化：强化内控与决策效率

此次系列修订标志着达华智能在治理结构上的深度调整。取消监事会并由审计委员会承接监督职能，结合注册资本更新及内控体系完善，有助于进一步厘清权责边界、提升决策与监督效率。对于财经资深投资者而言，需重点关注股东大会对《公司章程》修改的表决结果，以及新治理架构下审计委员会履职能力的后续体现。

（注：本文数据及信息均来自公司公告，相关制度全文可查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

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