北京竞业达数码科技股份有限公司（证券代码：003005，证券简称：竞业达）于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》及多项管理制度修订议案，其中核心议案总表决同意率均超过99%，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开及出席概况

本次股东大会现场会议于11月21日14:30在北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室召开，网络投票同步进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事江源东主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席数据显示，本次会议共有206名股东及授权代理人参与表决，代表股份130,449,615股，占公司总股份的56.3768%。其中，现场出席4人，代表股份129,592,021股（占比56.0062%）；网络投票202人，代表股份857,594股（占比0.3706%）。中小股东参与表决202人，代表股份857,594股，占总股份的0.3706%。公司部分董监高及律师以现场或远程方式出席/列席会议。

多项核心议案高票通过

本次股东大会审议通过了两项议案，其中《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》（含9个子项）均获高比例赞成票。具体表决情况如下：

议案名称 总表决同意股数（股） 总同意占比 总反对股数（股） 总反对占比 总弃权股数（股） 总弃权占比 中小股东同意股数（股） 中小股东同意占比 中小股东反对股数（股） 中小股东反对占比 中小股东弃权股数（股） 中小股东弃权占比 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案 130,348,315 99.9223% 82,060 0.0629% 19,240 0.0147% 756,294 88.1879% 82,060 9.5686% 19,240 2.2435% 修订《股东大会议事规则》 130,229,885 99.8316% 202,190 0.1550% 17,540 0.0134% 637,864 74.3783% 202,190 23.5764% 17,540 2.0453% 修订《董事会议事规则》 130,232,485 99.8336% 194,590 0.1492% 22,540 0.0173% 640,464 74.6815% 194,590 22.6902% 22,540 2.6283% 修订《独立董事工作细则》 130,234,465 99.8351% 195,090 0.1496% 20,060 0.0154% 642,444 74.9124% 195,090 22.7485% 20,060 2.3391% 修订《关联交易决策制度》 130,232,845 99.8338% 197,430 0.1513% 19,340 0.0148% 640,824 74.7235% 197,430 23.0214% 19,340 2.2551% 修订《累积投票制实施细则》 130,234,285 99.8349% 195,990 0.1502% 19,340 0.0148% 642,264 74.8914% 195,990 22.8535% 19,340 2.2551% 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》 130,247,285 99.8449% 190,490 0.1460% 11,840 0.0091% 655,264 76.4073% 190,490 22.2121% 11,840 1.3806% 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 130,249,445 99.8466% 187,030 0.1434% 13,140 0.0101% 657,424 76.6591% 187,030 21.8087% 13,140 1.5322% 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》 130,370,335 99.9392% 72,440 0.0555% 6,840 0.0052% 778,314 90.7555% 72,440 8.4469% 6,840 0.7976% 制定《会计师事务所选聘制度》 130,364,735 99.9349% 71,740 0.0550% 13,140 0.0101% 772,714 90.1025% 71,740 8.3653% 13,140 1.5322%

法律意见及备查文件

本次股东大会由北京中伦律师事务所律师现场见证，律师认为，会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

备查文件包括本次股东大会决议及律师法律意见书。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会表示，将根据股东大会决议及时办理相关治理架构调整及《公司章程》备案等后续事宜。

（完）

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