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证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-052

亚信安全科技股份有限公司

关于2025年上半年度计提减值准备及

确认公允价值变动的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年8月21日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年上半年度计提减值准备及确认公允价值变动的议案》。为更加真实、准确地反映公司2025年上半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司根据相关资产的情况，确认计提信用减值损失8,206.63万元，资产减值损失5,490.20万元，转回信用减值损失510.64万元及确认投资公允价值变动损失12,327.15万元。相关情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的方法

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提 减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据《企业会计准则第1号--存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本 与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。

2、计提资产减值准备涉及的资产及金额

公司对2025年上半年度出现减值迹象的项目计提减值准备合计13,696.83万元，转回以前期间计提减值准备510.64万元。具体情况如下：

单位：万元

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3、计提资产减值准备的说明

2025年半年度计提减值准备合计13,696.83万元，主要系公司2024年11月并购亚信科技后业务规模增长而导致的减值准备增加，本期转回坏账准备510.64万元，主要系本期收回以前年度单项计提坏账的应收款项导致坏账准备转回。上述减值准备合计影响公司2025年上半年度合并报表利润总额约13,186.19万元（合并利润总额未计算所得税影响），影响公司2025年上半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约2,808.00万元。

二、确认公允价值变动损益的具体情况

根据新金融工具准则的要求，公司在2025年6月30日对其他非流动金融资产的公允价值进行重新确认。对于金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值;公司持有的未上市股权投资，公司根据被投资公司情况依据账面净资产、近期融资价格及收益法等估值方式计算公允价值。公司的参股公司上海富数科技有限公司(以下简称“富数科技”)受其经营管理等影响，无法获取合理的市场评估价值。基于谨慎性原则，公司按持股比例对应的富数科技净资产价值为163.93万元确认该项金融资产的公允价值变动损失约1.24亿元。具体情况如下:

单位：万元

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三、计提资产减值准备及确认公允价值变动对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备及确认公允价值变动合计影响公司2025年上半年度合并报表利润总额约25,513.34万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于2025年上半年度计提减值准备及确认公允价值变动的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，有利于向投资者公允地提供财务信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，有利于更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，有利于向投资者公允地提供财务信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合公司的实际情况，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次事项的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动事项。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-054

亚信安全科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月9日 14点00分

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月9日

至2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。《2025年第三次临时股东大会会议资料》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：议案1.01-1.04

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2025年9月9日13点30分前至本次股东大会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室）办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人费用自理

（二）会议联系方式

联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室

联系电话：010-57550972

电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com

联系人：李宝

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

授权委托书

亚信安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。