证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-37

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司曾就全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与成都嘉华美实业有限公司（以下简称嘉华美公司）因《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷，向成都仲裁委员会提起仲裁申请及其仲裁结果，向四川省成都市中级人民法院申请强制执行并立案执行，与嘉华美公司达成执行和解并签订《执行和解协议书》，收到四川省成都高新技术产业开发区人民法院《执行裁定书》、《案款分配决定书》和执行案款4.829亿元等情况进行了公告（相关公告详见2020年9月17日、2020年12月4日、2020年12月26日、2022年5月10日、2022年5月19日、2023年2月24日、7月15日、8月16日、12月13日、12月28日、2024年1月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。报告期内，公司收到成都高新区人民法院应诉通知书（（2025）川0191民初1874、1872、1869号）及相应的起诉文件，成都成飞建设有限公司、四川兴源岩土工程有限公司、四川岷承建筑工程有限公司因不服《案款分配决定书》（（2022）川0191执5409号），向成都高新区人民法院分别提起执行分配方案异议之诉（相关公告详见2025年1月18日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。截至披露日，该案尚在执行过程中。

2.成都交子期货有限公司（以下简称期货公司）剩余股权转让事宜经公司第八届董事会第七十七次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司以非公开协议方式向成都高投资产经营管理有限公司转让其持有的期货公司33.75%股权，交易价格为26,973.503万元。交易完成后，公司不再以直接或间接方式持有期货公司股权（相关公告详见2024年9月13日、2024年10月8日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。2025年1月，上述股权转让事项已完成工商变更登记，公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司已收到成都高投资产经营管理有限公司支付的全部股权转让价款（相关公告详见2025年1月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

3.经公司独立董事专门会议、第九届董事会第二次临时会议决议通过，基于公司对功率半导体业务板块的经营战略与发展规划，公司及公司子公司成都倍特建设开发有限公司、森米科技咨询合伙企业（有限合伙）放弃成都高新策源优产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称策源优产）拟购买的成都森未科技有限公司部分股权及其上层股东权益的优先购买权（相关公告详见2025年1月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。截至本报告披露日，策源优产已就购买成都森未科技有限公司部分股权及其上层股东权益与相关方签订了交易协议，本次交易尚在进行中。

4.报告期，公司子公司成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称倍特数能）与公司控股股东成都高新投资集团有限公司间接控制的子公司成都高新愿景数字科技有限公司等共同出资设立四川瑞晟愿景数据科技有限公司，倍特数能以现金方式认缴出资340万元，持股比例为17%。截至报告期末，倍特数能已全部实缴出资。

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：周志

2025年8月22日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-35

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二次会议通知于2025年8月10日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要

《成都高新发展股份有限公司2025年半年度报告》全文（公告编号：2025-36）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-37）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司2025年半年度财务报告，一致同意将该报告提交董事会审议。

会议认为，2025年半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地反映了公司2025年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经减值测试，会议同意公司及下属子公司计提相关资产减值准备。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-38）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》

为进一步加强公司财务会计管理，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及相关信息披露，保护投资者的合法权益，会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》

为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司会计信息真实可靠，客观反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解资产损失风险，会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-38

成都高新发展股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司2025年半年度计提资产减值准备的情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

经过公司及下属子公司对2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年半年度各项资产减值准备23,140,292.63元，明细如下：

■

注:占比系各项资产本期减值准备计提金额占归属于母公司所有者净利润的比例，其中负数为对公司净利润的正向影响。

上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

经公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议及第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项等坏账准备的计提情况

公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。按组合方式对应收款项实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融资产的损失准备。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，按单项计提预期信用损失。公司2025年半年度计提应收票据坏账准备-77,336.15元；计提应收账款坏账准备1,032,534.38元；计提其他应收款坏账准备22,359.23元。

（二）合同资产减值准备的计提情况

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司按信用风险特征组合对合同资产计提减值准备，对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，按单项计提减值准备。公司2025年半年度计提合同资产减值准备5,243.80元。

（三）存货跌价准备的计提情况

公司根据存货成本与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2025年半年度计提存货跌价准备22,157,491.37元。

■

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司2025年半年度共计提各类资产减值准备23,140,292.63元，相应减少公司2025年半年度利润总额23,140,292.63元。

公司本次计提的资产减值准备未经审计。

四、董事会审计委员及董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，计提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。

公司董事会认为，公司计提资产减值准备系严格遵照《企业会计准则》并符合公司相关会计政策规定，体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司

董事会

2025年8月22日