公司代码：600486 公司简称：扬农化工

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2024年年度股东大会授权，董事会决定：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2025年6月30日，公司总股本405,398,884股，以此计算拟派发现金红利97,295,732.16元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2025-028

江苏扬农化工股份有限公司

2025年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.24元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

公司（母公司）2025年初报表中经审计的未分配利润为1,288,398,300.72元，减去分配2024年年度现金红利275,671,241.12元，截至2025年6月30日，可供股东分配的利润为1,012,727,059.60元。经董事会决议，公司2025年半年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本405,398,884股，以此计算拟派发现金红利97,295,732.16元（含税）,占公司上半年归属于上市公司股东净利润的比例为12.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2024年年度股东大会授权公司董事会制定并实施具体的2025年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月20日召开第八届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及股东大会的授权范围。

（二）监事会意见

公司于2025年8月20日召开第八届监事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度利润分配方案》。监事会认为：公司董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策以及股东大会的授权范围，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

三、相关风险提示

公司在制订本次利润分配方案时，综合考虑了生产经营、项目投资对资金的需求，本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没有影响。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二○二五年八月二十二日

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2025-027

江苏扬农化工股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王春鹏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、审议同意《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

2、审议同意《2025年半年度利润分配方案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为公司董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策以及股东大会的授权范围，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会

二○二五年八月二十二日

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2025-026

江苏扬农化工股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、审议通过公司2025年半年度报告及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于2025年8月22日上海证券报、中国证券报的《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度利润分配方案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案内容详见刊登于2025年8月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》（临2025-028号）。

3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案2025年半年度评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于中化财务公司2025年半年度风险评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司向招商银行和江苏银行各新增申请不超过1亿元人民币的综合授信，公司所属子公司向江苏银行申请新增总额不超过2亿元人民币的综合授信。以上授信期限均在一年以内，授权办理的有效期截止2026年6月30日，在授权范围内授信额度可循环申请使用。

6、审议通过关于增加经营范围的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于2025年8月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制订部分公司治理制度的公告》（临2025-029号）。

8、审议通过关于修订或制订部分公司治理制度的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后或新制订的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过关于提名第九届董事会董事候选人的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如为公司第九届董事会董事候选人。

经公司第八届董事会提名委员会审核，认为：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

董事候选人简历详见附件一。

10、审议通过关于提名第九届董事会独立董事董事候选人的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名李钟华、任永平和李晨为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司第八届董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。李钟华、任永平和李晨已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名上述人员为独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

独立董事候选人简历详见附件二，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于2025年8月22日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-030号）。

以上第6、7、9、10项议案以及第8项议案中第1-8项制度需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2、董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二○二五年八月二十二日

附件一：董事候选人简历

苏赋先生，中国公民，1974年10月出生，大学学历。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000年3月加入中化国际（控股）股份有限公司（股票代码：600500SH），历任中化国际化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学科技有限公司首席执行官，中化国际副总经理、添加剂事业部总经理。2022年11月任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监，2023年9月任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。现任本公司董事长、先正达集团中国总裁，中化化肥非执行董事及董事会主席。

吴孝举先生，中国公民，1976年6月出生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师。1996年参加工作，曾任本公司副总经理、常务副总经理，江苏优嘉植物保护有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，江苏优士化学有限公司董事、江苏优嘉植物保护有限公司董事、中化作物保护品有限公司董事、中化农化有限公司董事、辽宁优创植物保护有限公司董事、南通宝叶化工有限公司董事、先正达集团中国副总裁。

Michael John Hollands先生，英国国籍，1964年3月出生，硕士研究生。曾在ICI和Zeneca公司负责生产、工程、资本项目和供应链管理等工作；2001年加入先正达集团后，曾任亚太地区供应运营负责人、北美种子业务供应链副总裁、北美业务服务负责人、流程管理负责人、全球供应与HSEQ负责人等职务。现任先正达植保供应链总裁、先正达植保英国工厂总裁。现任本公司董事。

戴晨晗先生，中国公民，1980年7月出生，硕士研究生。曾在普华永道中天会计师事务所工作。2004年8月加入中化石油勘探开发有限公司，历任中化石油勘探开发有限公司财务部职员、中化巴西石油有限公司财务总监、中化石油勘探开发有限公司财务部副总经理（主持工作）、中化石油勘探开发有限公司财务副总监（主持工作）。2017年9月任中化石油勘探开发有限公司财务总监。2023年3月起任先正达集团中国首席财务官。现任本公司董事。

安礼如先生，中国公民，1969年10月出生，大学学历，工商管理硕士、工学硕士，高级工程师、高级经济师。1991年参加工作，曾任淮阴电化厂副厂长，江苏安邦电化有限公司总经理、执行董事，江苏淮河化工有限公司董事长，中国化工农化总公司首席商务官，江苏麦道农化有限责任公司执行董事，沧州大化集团有限责任公司董事长，湖北沙隆达股份有限公司董事长，荆州沙隆达控股有限公司执行董事、总经理，安道麦股份有限公司全球高级副总裁，先正达集团中国副总裁、植保业务单元总裁、QHSE总监。现任中国中化控股有限公司所属企业专职外部董事。

附件二：独立董事候选人简历

李钟华女士，中国公民，1962年5月出生，博士学历，研究员。1987年7月至1991年3月任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991年3月至1996年9月任哈尔滨工程大学教师、副教授、1998年9月至2013年3月任中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师；2013年3月至今任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长。现任本公司独立董事。

任永平先生，中国公民，1963年9月出生，会计学博士研究生，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师,财政部全国会计学术领军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员。曾任上海大学管理学院副院长、党委书记，2008年8月至2014年9月曾任本公司独立董事。现任上海大学管理学院教授，本公司独立董事，光大证券（601788）和日久光电（003015）独立董事。

李晨先生，中国公民，1969年11月出生，大学学历，一级律师（正高）。曾任江苏汇丰锦律师事务所、江苏泰和律师事务所律师，江苏致邦律师事务所律师、高级合伙人。现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人、主任，兼任江苏省人民政府法律顾问、江苏省人大法工委规范性文件审查委员会委员、江苏省人民政府行政复议委员会委员、江苏省法学会行政法学研究会、立法学研究会副会长、东南大学法学院法律硕士学位兼职导师、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、南京仲裁委员会、长沙仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2025-030

江苏扬农化工股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月22日 14点30分

召开地点：江苏省扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月22日

至2025年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于2025年8月22日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：第2项

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（见附件1）办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；

3、登记地点：公司证券事务部

4、登记时间：2025年9月12日、15日-17日 8:30一12:00、13:30一17:00

六、其他事项

1、为了便于公司做好会议准备工作，请参加现场会议的人员提前扫码登记。

■

扬农化工2025年第一次临时股东大会预登记二维码

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、联系方式：

公司地址：江苏省扬州市邗江区开发西路203号 扬农大厦

邮政编码：225127

联系人：李常青、任杰

电话：（0514）85860486

传真：（0514）85889486

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2025-031

江苏扬农化工股份有限公司

2025年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将2025年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格波动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二○二五年八月二十二日

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2025-029

江苏扬农化工股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订或制订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订或制订部分公司治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制订相关公司治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

■