证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-029

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月20日

(二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事周巍、李益峰因事请假，独立董事谢佑平因事请假；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事陈璘、顾朝晖、陈向阳、钱娴慧因公请假；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、第一项议案为特别决议事项，议案获得会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、第二项议案为普通决议事项，议案获得会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：郝红颖、沈静文

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-030

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月15日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任李理为东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年8月19日经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（“临2025-031”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-031

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

为进一步充实公司经营班子力量，依据《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》有关规定和高级管理人员的选择标准，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议并出具意见，聘任李理女士为公司副总裁。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

李理女士具备担任公司相关职务的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，李理女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月21日

附：简历

李理，女，1987年11月生，大学。曾任上海市体育竞赛管理中心赛事部科员，上海东浩兰生赛事管理有限公司竞赛经理、综合办公室经理、综合办公室副总监、综合办公室总监、总经理助理、副总经理，东浩兰生会展集团股份有限公司总裁助理、综合办公室主任。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海现代国际展览有限公司董事，上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事。