■

注：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，《独立董事现场工作制度》中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”。除上述对照表中的修改内容外，《独立董事现场工作制度》其他条款无实质性修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述调整、因新增/删除/合并/分列导致的章/节/条/款/项等序号的调整以及相关标点符号的修改等不再逐条列示。

三、《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》，相关条款修改情况具体如下：

■

注：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，《股东会网络投票实施细则》中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”。除上述对照表中的修改内容外，《股东会网络投票实施细则》其他条款无实质性修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述调整、因新增/删除/合并/分列导致的章/节/条/款/项等序号的调整以及相关标点符号的修改等不再逐条列示。

四、《对外担保管理制度》相关条款修改情况具体如下：

■

注：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，《对外担保管理制度》中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”。除上述对照表中的修改内容外，《对外担保管理制度》其他条款无实质性修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述调整、因新增/删除/合并/分列导致的章/节/条/款/项等序号的调整以及相关标点符号的修改等不再逐条列示。

五、《关联交易管理制度》相关条款修改情况具体如下：

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注：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，《关联交易管理制度》中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”。除上述对照表中的修改内容外，《关联交易管理制度》其他条款无实质性修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述调整、因新增/删除/合并/分列导致的章/节/条/款/项等序号的调整以及相关标点符号的修改等不再逐条列示。

公司第十一届董事局第九次会议审议通过的《关于修改〈独立董事制度〉的议案》《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》后，依据上述修改内容制作的《独立董事制度（2025年第一次修订）》《独立董事现场工作制度（2025年第一次修订）》《股东会网络投票实施细则（2025年第一次修订）》《对外担保管理制度（2025年第一次修订）》《关联交易管理制度（2025年第一次修订）》将正式生效施行，现行的《独立董事制度（2024年第一次修订）》《独立董事现场工作制度（2024年第一次修订）》《股东大会网络投票实施细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度（2021年第一次修订）》同时废止。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

2025年8月20日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2025-025

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年8月29日(星期五) 上午 09:00-10:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

● 投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日收市后发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月29日(星期五)上午 09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年8月29日（星期五）上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事兼总经理叶舒先生，董事兼财务总监陈向明先生，董事局秘书李小溪女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年8月29日（星期五）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事局秘书办公室

电话：0591-85363763

邮箱：600660@fuyaogroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

2025年8月20日

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-021

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2025年中期利润分配方案公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币0.90元（含税），共派发股利人民币2,348,769,178.80元（含税），结余的未分配利润结转入2025年下半年。2025年中期公司不进行送红股和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

2025年上半年本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,804,711,711元，按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,804,424,175元。

2025年上半年本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币5,489,977,256元，加上2025年年初未分配利润人民币8,717,965,322元，扣减当年已分配的2024年度利润人民币4,697,538,358元，截至2025年6月30日可供股东分配的利润为人民币9,510,404,220元。

综合考虑投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展，本公司拟进行2025年中期利润分配。本公司拟订的2025年中期利润分配方案为：公司拟以实施2025年中期权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2025年中期权益分派的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币0.90元（含税），本公司剩余未分配利润结转入2025年下半年。截至2025年6月30日，本公司总股数为2,609,743,532股，以此计算合计拟派发现金股利人民币2,348,769,178.80元（含税），前述拟派发的现金股利数额占公司按中国企业会计准则编制的当期合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为48.88%。2025年中期本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司董事兼总经理叶舒先生或董事兼财务总监陈向明先生，二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

经2025年8月19日召开的公司第十一届董事局第九次会议审议，全体董事一致通过《2025年中期利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。该利润分配方案符合《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》中有关利润分配政策的要求。

三、相关风险提示

公司董事局在综合考虑外部宏观经济形势、公司盈利水平、财务状况、现金流状况、可分配利润以及股东投资回报等情况，并结合自身实际经营发展状况，对公司正常生产经营所需的资金需求进行相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了《2025年中期利润分配方案》，该利润分配方案的实施不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

公司《2025年中期利润分配方案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

2025年8月20日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-022

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于公司独立董事任职到期离任的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司独立董事刘京先生的书面离职报告。刘京先生自2019年10月30日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，刘京先生提出辞去其所担任的独立董事和董事局各专门委员会委员及/或主任等职务。刘京先生辞去上述职务后，将不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘京先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（一）独立董事离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

鉴于刘京先生的离任，将导致公司独立董事人数低于董事局成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，刘京先生的离任报告自2025年8月19日公司收到通知之日生效，在公司股东大会选举产生新的独立董事以前，刘京先生仍应当按照法律法规、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司相关规定及《公司章程》规定继续履行独立董事职责。刘京先生确认，其本人与董事局并无意见分歧，亦无与其本人离任有关的事宜须提请公司股东注意。

公司及公司董事局对刘京先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事局提名委员会对第十一届董事局独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025年8月19日公司第十一届董事局第九次会议审议通过《关于更换一名独立董事的议案》，公司董事局同意提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为公司第十一届董事局独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。独立董事候选人LIU XIAOZHI（刘小稚）女士的简历详见公司于2025年8月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司第十一届董事局第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。独立董事候选人LIU XIAOZHI（刘小稚）女士经公司股东大会选举当选为公司第十一届董事局独立董事后，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士将同时担任公司第十一届董事局薪酬和考核委员会委员及主任、董事局提名委员会委员职务。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，上述独立董事候选人LIU XIAOZHI（刘小稚）女士尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。

公司将另行适时发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知及/或通告等文件，敬请投资者注意公司后续发布的股东大会通知及/或通告等文件。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

2025年8月20日