凝聚金融力量打击洗钱犯罪反洗钱宣传活动③账户里的温度_热点

凝聚金融力量打击洗钱犯罪反洗钱宣传活动③账户里的温度

创始人

2025-08-19 22:39:51

（来源：华夏基金财富家）

2025年1月1日，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行，新法明确了“金融机构以及办理金融业务的单位和个人”双方的权责。当客户出现洗钱高风险情形时，金融机构对客户采取洗钱风险管理措施，客户以“业绩贡献”施压，并以“法律诉讼”相威胁，金融机构该怎么办？《恪尽职守》这部微电影给出了答案。

当个人银行账户某一时段的交易行为与日常交易习惯不符时，一场关于合规与风险的对话就此展开！《账户里的温度》这部微电影真实还原金融机构如何通过客户尽职调查工作，发现某小微企业主个人账户异常交易背后的不规范行为，以及真实的金融服务需求。金融机构一线员工巧妙引导客户从抵触到理解，最终规范经营，体现了金融机构反洗钱工作的温度。

来源：中国人民银行北京市分行反洗钱处

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