东平沪农商村镇银行股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议公告

　　东平沪农商村镇银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2025年6月30日在东平沪农商村镇银行二楼会议室以现场方式召开了2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。本次会议通知已于2025年6月13日在东平沪农商村镇银行官网公告,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《公司章程》的规定。为充分保障全体股东的知情权,现将本次会议审议通过的决议内容公告如下:

　　一、会议议案审议及表决情况

　　本次会议以投票表决方式,审议通过了以下议案。经出席会议的有表决权股东所持股份总数100%同意,所有议案均获通过,决议合法有效。

　　1.《关于启动泰安地区三家沪农商村镇银行体制改革的议案》

　　2.《关于聘请第三方公司开展体制改革相关工作的议案》

　　3.《关于成立泰安地区三家沪农商村镇银行体制改革工作小组的议案》

　　二、异议股东权利的特别提示

　　根据《中华人民共和国公司法》及本行《公司章程》的相关规定:认为会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,异议股东可自公告作出之日起60日内请求撤销。认为决议内容违反法律、行政法规的,异议股东可主张决议无效。书面请求应包含股东名称/姓名、持股数量、有效联系方式、请求内容及相关依据及理由,并附上身份及持股证明文件的复印件。

　　三、重要提示

　　本公告所述决议事项,如需取得国家金融监督管理总局或其派出机构等有权监管部门最终核准的,最终方案以监管部门核准的内容为准。

　　四、联系方式

　　股东如对本公告内容有任何疑问或请求事宜,请通过以下方式与本行联系:

　　东平沪农商村镇银行联系人:周文沛

　　联系电话:0538-6066016、19953895391

　　特此公告。

东平沪农商村镇银行股份有限公司

二〇二五年八月十五日