公司代码：603278 公司简称：大业股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-032

山东大业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月18日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2025年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2025年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：审议并通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》

董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司现时资产状况，同意本次核销应收账款坏账准备。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司关于核销部分应收账款坏账准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案三：审议并通过了《山东大业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-033

山东大业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月18日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2025年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2025年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》

监事会认为，公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，核销依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次核销应收账款坏账准备事宜。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2025年8月19日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-034

山东大业股份有限公司

关于核销部分应收账款坏账准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备 的应收账款1,908,592.76元在2025年度予以核销。具体情况如下：

一、核销的应收账款概况

（一）本次核销的应收账款金额

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收回的山东长虹橡胶科技有限公司（以下简称“长虹橡胶”）应收账款合计1,908,592.76元在2025年度予以核销，具体如下：

单位：元/人民币

■

(二)本次核销的主要原因

2025年6月23日，山东省沂南县人民法院作出（2025）鲁1321破1号民事裁定书，法院批准山东长虹橡胶科技有限公司重整计划草案，经管理人执行，已经分配完毕，裁定终止山东长虹橡胶科技有限公司重整程序。

根据上述情况，公司确认长虹橡胶重整清偿后的剩余应收账款已无回收的可能性，依据会计准则及税法的相关规定，将长虹橡胶已全额计提坏账准备的剩余应收账款1,908,592.76元进行核销。

（三）核销资产的后续管理

公司对已核销的上述应收账款建立备查账目并归档管理，防止有关责任线索灭失。

二、本次核销对公司的影响

本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2025年度损益产生影响。本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策规定, 符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意将本议案提交公司董事会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，核销依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次核销应收账款坏账准备事宜。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-035

山东大业股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提升经营发展质量与践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以切实增强投资者获得感，持续推进上市公司高质量发展。山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《山东大业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力,是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业，现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。公司始终秉持以客户需求为导向，重点围绕产品需求、质量提升、节能降耗和生产效率提高，进一步扩大主业产能，全面改造升级智能化生产线，为下一步产能的提升和产品质量的提高打好了坚实的基础。

公司紧跟国际轮胎巨头的全球布局和发展步伐，进一步开拓海外市场，扩大销售渠道，开发国际高端新客户和优质客户。加快摩洛哥海外生产基地项目建设进度，利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好的服务欧美客户，逐步建立起具有全球竞争力的海外生产销售一体化布局。

加快建设生物质热电联产和风力发电项目，目前200兆瓦风力发电项目土建工程正在紧张施工当中，集电线路正在铺设，所有设备设施都已订购并具备安装条件，计划2026年实现并网发电；70兆瓦生物质热电联产项目已经动工建设，其中一期35兆瓦项目计划2026年实现供热发电。到2026年公司将实现光伏、风电和生物质的一体化供能新模式，绿电使用比例进一步提高，生产用能成本进一步降低。

二、重视研发创新，推动新质生产力发展

公司是国家高新技术企业，建有国家企业技术中心、橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省工程技术研究中心等省部级研发平台。公司始终将技术研发视为核心竞争力，持续以高研发投入推动关键核心技术攻关，聚焦发展新质生产力，加快新产业培育孵化，推动更多科技创新成果转化应用，形成新的业绩增长点。

2025年公司持续加大研发投入，推动产品品种结构优化升级，工程胎缆型胎圈钢丝、特高强度胎圈钢丝等新产品开发取得了较大进展，高性能系列钢丝产品在生产中占比逐步提升；腱绳新产品正在加紧市场深度调研和与高校科研院所以及下游客户的联合开发；与上游钢厂联合研制高性价比原材料，可回收钢生产的盘条在生产中得到大比例应用，进一步推进产品降本增效；部分产品生产工艺环节进行优化，在确保产品质量的前提下降低了能源消耗，提高了产品市场竞争力。

三、完善公司治理，持续规范运作

公司始终秉持真实、公开、公正的治理理念，严守合规底线，持续完善治理结构与运作机制。公司一直严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，构建了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、监事会、管理层等层级清晰的组织架构。同时，建立了覆盖财务、业务、人事、风控等多维度的内部控制管理体系，为公司规范运作奠定了坚实基础。

2025 年，公司将进一步聚焦治理效能提升，持续优化治理架构及制度体系，全面落实各治理主体职权，加强董事及高级管理人员履职保障培训，深化对法规政策理解以提升决策科学性，切实维护投资者合法权益。公司将根据新《公司法》、《上市公司章程指引》要求，及时修订公司章程及内部管理制度，持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期自查，系统推进监事会改革事项，充分发挥审计委员会作用，持续致力于提升规范运作水平与治理效能，为长期稳健发展和维护投资者利益提供坚实保障。

四、 健全股东回报机制，共享企业发展成果

公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，坚持稳健、可持续的分红策略。公司遵照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《山东大业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定严格执行利润分配政策，在结合业务发展需求和自身资金实力情况下，制定合理的利润分配方案。自2017年上市以来，公司已累计向股东派发现金红利1.53亿元，以长期稳定的分红政策切实回馈投资者信任。

展望未来，公司将进一步强化投资者权益保障，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，全力构建可持续的股东价值回报体系，与投资者共享企业发展红利。

五、强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员（以下简称“关键少数”）的履职监督，将其作为完善公司治理、防范风险的核心环节。通过常态化沟通机制、合规培训及专项督导，确保“关键少数”在信息披露中的真实性、准确性、完整性，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求。

2025年，为持续提升“关键少数”履职效能，公司将紧密跟踪并深入解读监管政策动态，及时向“关键少数”传达监管导向与合规要点，强化其忠实勤勉义务、合规底线意识及履职责任担当。公司将重点强化对“关键少数”在资金占用与资产安全、违规担保、关联交易、同业竞争等关键领域的监督与约束，切实保障公司及中小股东利益。公司将加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，进一步推动公司实现高质量发展。

六、深化ESG实践，提升可持续发展能力

公司全面推进ESG体系建设，将环境、社会和公司治理要求深度融入经营管理全流程。通过建设ESG专项工作机制，系统整合可持续发展理念，把ESG要素贯穿战略规划、生产经营和投资决策各环节，重点围绕环境保护、员工权益、社区共建等关键领域制定实施方案，持续完善ESG绩效管理。

公司通过发布2023年度ESG报告、2024年度ESG报告，全面披露可持续发展成效，并通过建立健全信息披露机制，增强与利益相关方的有效沟通，切实提升公司透明度和责任担当，推动公司在经济、环境和社会三个方面实现均衡发展。

七、 其他

本行动方案将作为推动公司高质量发展的重要举措，通过聚焦主业、推动新质生产力发展、完善公司治理、健全股东回报机制、强化“关键少数”责任、深化ESG实践等多方面措施全面提升公司的经营效率和市场竞争力，增强盈利能力，努力回馈投资者的信任和支持。

本行动方案为基于公司基本情况作出的规划，所涉及的未来发展战略等前瞻性描述内容不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025年8月19日