浙江华友钴业股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603799 公司简称：华友钴业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-080
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司第六届
董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年8月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华友钴业2025年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈雪华回避表决。
四、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1、同意修订《股东会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、同意修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、同意修订《独立董事工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、同意修订《关联交易决策制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、同意修订《对外担保制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、同意修订《募集资金管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、同意修订《董事会授权管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、同意修订《总经理工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、同意修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、同意修订《内部控制制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、同意修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、同意修订《信息披露管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、同意修订《投资者关系管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、同意修订《内部审计制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、同意修订《董事会专门委员会工作制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、同意修订《子公司管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、同意制定《委托理财管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、同意制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
21、同意制定《董事、高级管理人员股份变动管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
22、同意制定《董事离职管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年9月8日召开公司2025年第三次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年8月18日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-081
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司第六届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2025年8月16日以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华友钴业2025年半年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
同意废止《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2025年8月18日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-082
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2021年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2021年非公开发行股票募集资金
截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金实际使用情况具体如下：
单位：人民币万元
■
截至2025年4月1日，除部分待支付合同尾款、质保金尚未支付外，公司2021年非公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此公司于2025年4月7日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将该项目结余的募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至2025年6月28日，公司已将本次2021年非公开发行股票募集资金专项账户剩余募集资金及募集资金理财收益和利息净额合计58,538.52万元全部划转至公司一般结算账户，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2025年6月30日，公开发行可转换债券募集资金实际使用情况具体如下：
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司对2021年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月18日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2021年3月16日与子公司华科镍业印尼有限公司（以下简称华科印尼）、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2021年8月18日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口（桐乡）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2022年3月28日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年6月1日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月1日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月10日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、交通银行股份有限公司温州高新区支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2024年11月7日与子公司广西华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021年非公开发行股票募集资金
截至报告期末，公司2021年非公开发行股票募投项目已结项，节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金，相关募集资金专户已办理完成销户手续，具体内容详见公司于2025年4月8日、2025年6月28日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《华友钴业关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035）、《华友钴业关于非公开发行股票项目募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-071）。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2025年6月30日，公司有16个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
注：美元、印尼盾、欧元账户余额按2025年6月末汇率折算为人民币列示
此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金43,490万元，详见本报告附件2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2021年非公开发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2021年非公开发行股票募集资金
华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1、2021年非公开发行股票募集资金
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
(1)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
(2)达到预计可使用状态的时间变更
根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议，公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月，延期后调整至2025年6月。截至报告期末，该募投项目的厂房、硫酸镍子项和前驱体子项产线均已转固。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
1、募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票募集资金）
2、募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
3、变更募集资金投资项目情况表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
(2021年非公开发行股票募集资金)
2025年半年度
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]该项目受镍价下跌影响，故本年度实现的效益低于预计效益。
[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额114.08万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。
附件2
募集资金使用情况对照表
（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
2025年半年度
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]该项目包含硫酸镍子项和三元前驱体子项，硫酸镍子项产线2024年3月、2025年6月陆续转固，前驱体子项2025年6月转固，故2025年半年度实现的效益低于预计效益。
[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额55.20万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。
[注3]该项目产销量不及预期，导致2025年半年度实现的效益低于预计效益。
[注4]该项目产线于2025年4月转固，仍处于产能爬坡阶段，故2025年半年度实现的效益低于预计效益。
附件3
变更募集资金投资项目情况表
（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
2025年半年度
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：该项目产线于2025年4月转固，仍处于产能爬坡阶段，故2025年半年度实现的效益低于预计效益。
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-083
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次新增2025年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。
● 本次新增2025年度日常关联交易预计，为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次新增关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、新增日常关联交易概况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。
因公司及子公司日常经营及业务开展的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项。上述新增关联交易将导致公司2025年度日常关联交易的事项及金额超出年度议案中的预计数额，故需对原预计的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。
二、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会及独立董事专门会议审议情况
公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会认为：本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，并同意将议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2025年8月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议。
3、监事会审议情况
2025年8月16日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，公司新增日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）本次新增日常关联交易预计金额及类别
单位：万元人民币
■
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
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（二）关联方的履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。
四、关联交易主要内容和定价政策
上述新增日常关联交易是公司及子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司业务的发展，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易是公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年8月18日