证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-030

无锡德林海环保科技股份有限公司

关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息

知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内（即2025年1月19日至2025年7月18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间内，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部制度的规定，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-031

无锡德林海环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月6日

（二）股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 113,000,000 股。其中，公司回购专用账户中股份数为3,917,409股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为109,082,591股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长胡明明先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3、5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案 1、2、3、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华、胡航宇对议案 1-3 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-032

无锡德林海环保科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举胡明明先生、马建华先生、孙阳先生、许金键先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成了公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事简历详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025年8月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡明明先生担任公司第四届董事会董事长，选举马建华先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明明先生、马建华先生的简历详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025年8月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，具体如下：

1、审计委员会：郭昱（召集人）、马建华、季润芝

2、提名委员会：季润芝（召集人）、胡明明、郭昱

3、薪酬与考核委员会：王岩（召集人）、孙阳、郭昱

4、战略委员会：胡明明（召集人）、孙阳、王岩

其中，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，且审计委员会召集人郭昱女士为会计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年8月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡明明先生担任公司总经理；同意聘任许金键先生、韩曙光先生、季乐华先生、周聪先生、石军先生担任公司副总经理；同意聘任季乐华先生担任公司财务总监；同意聘任刘彦萍女士担任公司董事会秘书；同意聘任邵岭女士担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明明先生、许金键先生的简历详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）；韩曙光先生、季乐华先生、周聪先生、石军先生、刘彦萍女士、邵岭女士的简历详见附件。

上述高级管理人员已经具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。其中，董事会秘书刘彦萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

三、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事徐国辉先生任期届满不再担任公司董事。

2025年8月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司不再设置监事会和监事，《无锡德林海环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

上述董事及公司第三届监事会监事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省无锡市滨湖区康乐路9号

电 话：0510-85510697

电子邮箱：wxdlh@wxdlh.com

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年8月7日

高级管理人员及证券事务代表个人简历

1、韩曙光先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月至2014年7月担任昆山市科茂包装材料有限公司研发工程师；2014年9月至2021年3月先后担任德林海研发中心产品主管、产品经理；2021年3月至今担任公司副总经理；2024年4月至今担任通海德林海环保科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至目前，韩曙光先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

2、石军先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2021年8月担任云南民族建筑规划设计有限公司工程师；2021年8月至今担任公司建造总监。2024年6月至今担任公司副总经理。

截至目前，石军先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

3、周聪先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任欧尚（中国）投资有限公司部门经理、同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司业务经理、伽力森未来食品（无锡）股份有限公司区域经理、江苏煜百年生物科技有限公司总经理助理兼市场总监、江苏凯赞贸易有限公司总经理；2018年1月至2020年7月担任公司项目经理；2020年7月至今担任浙江德林海生态环境治理有限公司总经理；2023年3月至今担任湖州南控生态环境建设有限公司（国企混改公司）副董事长兼总经理；2024年6月至今担任公司副总经理。

截至目前，周聪先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

4、季乐华先生：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师、注册税务师、高级会计师。2003年7月至2011年1月担任南通伟业联合会计师事务所项目经理；2011年1月至2015年10月担任南通一居房地产有限公司财务经理；2015年11月至2022年1月任职公司财务部；2022年1月至今担任公司财务总监；2024年10月至今担任公司副总经理。

截至目前，季乐华先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

5、刘彦萍女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任湖北仰帆控股有限公司证券事务代表，申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行总部经理、高级经理、资深经理，中国中投证券有限责任公司投资银行总部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行总部高级经理，江苏影速集成电路装备股份有限公司董事会秘书。2023年10月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，刘彦萍女士未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

6、邵岭女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2003年3月至2010年3月先后担任无锡和佳时装有限公司采购、会计；2010年3月至今先后担任公司会计、证券事务代表；2022年7月至2025年8月担任公司监事。

截至目前，邵岭女士未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。