公司代码：603508 公司简称：思维列控

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利2.10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至2025年6月30日，公司总股本为381,274,377股，以此计算拟派发现金股利800,676,191.70元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-023

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025年7月31日通过电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2025年8月5日以现场表决的方式在公司十楼会议室召开，本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年半年度报告》及《思维列控2025年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意公司以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利2.10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2025年6月30日的总股本（381,274,377股）测算，将合计派发现金股利800,676,191.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

监事会认为：本次利润分配预案结合公司当期盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《公司2024~2026年分红规划（修订稿）》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年半年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2025年8月6日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-022

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年7月31日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年8月5日以现场表决方式召开，本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议对该项议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年半年度报告》及《思维列控2025年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选董事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司非独立董事解宗光先生因个人原因辞去公司非独立董事、副总经理职务，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名裴显杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上的股东兼董事赵建州先生提名王少华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行了审议，发表了同意的审查意见。

分项表决情况如下：

2.01、选举裴显杨先生为公司非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2.02、选举王少华女士为公司非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

鉴于本次补选非独立董事1名，非独立董事候选人有2名，故公司股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从2名候选人当中选举1名担任公司非独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第五届董事会非独立董事。

（三）会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议对该项议案发表了同意的审查意见。

根据2025年半年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，本次拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利2.10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2025年6月30日的总股本（381,274,377股）测算，将合计派发现金股利800,676,191.70元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年半年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司决定于2025年8月22日（星期五）下午14:30在郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年8月6日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-025

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨

补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员解宗光先生提交的辞职报告，因个人原因解宗光先生申请辞去公司董事、高级管理人员职务，将继续在公司担任其他职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，解宗光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司生产经营。解宗光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务。解宗光先生不存在未履行完毕的公开承诺。

解宗光先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对解宗光先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名裴显杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上的股东兼董事赵建州先生提名王少华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2025年8月5日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名裴显杨先生、王少华女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于公司本次仅补选非独立董事1名，但非独立董事候选人有2名，故公司本次召开的2025年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从2名候选人当中选举1名担任公司非独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南思维自动化设备公司

董事会

2025年8月6日

附件1：裴显杨先生简历

裴显杨先生：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979年12月出生，现年45岁，汉族，硕士学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任职；2016年6月入职本公司，曾任公司北京办事处主任、销售部主任，公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思维鑫科”）销售副总；现任思维鑫科总经理。

附件2：王少华女士简历

王少华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，现年42岁，汉族，硕士研究生、中级工程师。2006 年加入公司全资子公司河南蓝信科技有限责任公司，历任产品工程师、总工程师、副总经理、轮值总经理，现任副总经理（主管动车产品中心），兼任西安交通大学管理学院MBA 校外导师。

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-026

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年8月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月22日 14 点 30分

召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月22日

至2025年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

本次会议所审议的议案1、议案2将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为2025年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2025年第一次临时股东会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

（三）登记地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529 联系人：孙巧

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2025年8月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

1、思维列控第五届董事会第九次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-024

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利人民币2.10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,690,031,717.74元，其中母公司未分配利润为994,456,182.14元。经董事会决议，公司2025年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利2.10元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至2025年6月30日的总股本381,274,377股测算，将合计派发现金股利800,676,191.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

本次公司拟派发现金分红800,676,191.70元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的263.77%，达到100%以上；占期末母公司未分配利润的80.51%，达到50%以上。本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。过去十二个月内公司未使用募集资金补充流动资金，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。

1、政策鼓励上市公司增加现金分红频次，优化分红节奏，合理提高分红水平

公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，同时结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。

公司分别于2025年4月11日、2025年5月7日召开第五届董事会第七次会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订〈公司2024~2026年分红规划〉》的议案，该规划明确：原则上公司每年进行中期利润分配，在有条件的情况下，公司可以按季度实施利润分配；公司2024~2026年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的60%，具体分红比例以股东会审议通过的利润分配方案为准。未来，公司将贯彻高质量稳健发展理念，持续落实现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，与全体股东共享公司经营发展成果。

2、公司经营稳健、运行高效，本次分红不影响公司的持续经营能力

近年来，随着铁路行业的逐渐复苏，客户对相关设备系统的采购、更新需求增长，公司经营业绩保持了稳健增长。近三年，公司分别实现归母净利润3.46亿元、4.12亿元、5.48亿元，2025年上半年，公司实现归母净利润3.04亿元，同比增长59.76%。近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2.27亿元、2.88亿元、4.39亿元，2025年上半年，达到3.81亿元，同比增长213.31%。总体来看，公司盈利能力稳健增长，经营活动产生的现金流量净额持续向好。一直以来，公司坚定践行创新驱动发展战略，每年保持当期营业收入10%以上的研发投入，通过加大技术研发投入，加强产学研合作，加快科技成果转化，积极推进人工智能、大数据等技术与产品研发融合，以技术创新赋能公司高质量发展。因此，本次利润分配方案的实施不会影响公司的正常生产经营。

3、公司资产负债率低，累计未分配利润较高，本次分红不影响公司偿债能力

2022年至2024年年末及2025年上半年末，公司资产负债率分别为7.51%、7.67%、8.05%、5.39%，长期处于较低水平，且基本无有息负债。截至2025年上半年末，上市公司累计未分配利润为16.90亿元（其中，母公司未分配利润为9.94亿元），公司持有的货币资金及交易性金融资产共计16.10亿元，偿债能力较强。因此，本次利润分配方案的实施不会明显弱化公司的偿债能力。

4、加大现金分红有利于优化公司资产结构，提升资产收益率

截至2025年上半年末，公司持有的货币资金及交易性金融资产（16.10亿元）占净资产的34.38%，占比较高，其中闲置资金主要用于购买银行大额存单、定期存款，导致公司资产收益率长期处于较低水平。近几年，银行基准利率持续下调，今年以来一年期定期存款基准利率首次跌破1%，公司持有大量货币资金的必要性持续减弱。2022年以来，公司在业绩企稳回升的同时，通过持续加大现金分红力度，2022~2024年公司资产收益率分别为8.10%、9.26%、11.85%，呈上升趋势。本次利润分配方案的实施有利于进一步优化公司资产结构，提升资产收益率。

5、公司过去12个月和未来12个月均不存在使用或计划使用募集资金补充流动资金的情形。

综上所述，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的分红规划中关于利润分配的相关规定，综合考虑了本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具有合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》《公司2024~2026年分红规划（修订稿）》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年8月5日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案结合公司盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况和偿债能力等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。

2、公司本次拟派发现金分红800,676,191.70元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的263.77%，达到100%以上；占期末母公司未分配利润的80.51%，达到50%以上。本次利润分配方案为公司对历史滚存的未分配利润提出的特别分红，该方案实施后，公司合并报表未分配利润将降至8.89亿元，母公司未分配利润将降至1.94亿元。未来，公司将根据当期实际盈利情况结合公司相关分红政策制定常态化利润分配方案，是否开展特别分红具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年8月6日