证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-092

转债代码：110086 转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄幼仙女士提交的辞职报告，因公司内部工作调整，黄幼仙女士申请辞去公司第九届董事会董事职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效，黄幼仙女士辞职后将继续在公司担任其他职务。黄幼仙女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月4日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄幼仙女士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，黄幼仙女士与经公司股东会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。黄幼仙女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2025年8月5日

黄幼仙：中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，高级经济师。曾就职于新加坡ST微电子公司、上海电子元件二十一厂等公司。现任精工控股集团董事长助理、公司总裁助理等职。黄幼仙女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。