转自：北京青年报客户端

北京西城检察院与北京金融街服务局于2023年联合打造的金融犯罪警示教育基地，自启用以来已接待参观450余批次，覆盖3万余人次，成为开展金融安全、反洗钱普法教育的重要窗口。为深度融合检察机关在反洗钱领域的法律监督、案件办理、政策研究等履职要素，作为金融犯罪警示教育基地的一部分，2025年8月1日，北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地在北京市西城区人民检察院正式启用。这标志着西城检察院反洗钱工作迈入“打击+预防+教育”一体化推进的新阶段。

北京青年报记者从启用仪式上了解到，反洗钱法治宣传教育基地由中国人民银行北京市分行、北京金融街服务局、北京市西城区人民检察院联合打造，立足反洗钱工作现实需求，通过多媒体设备全景展示惩治洗钱犯罪典型案例，同时结合客户身份识别、交易监测等防控要素，系统解析反洗钱风险点的识别与应对方法，旨在构建集宣传教育、案例研讨、实务培训于一体的专业化平台，为纵深推进反洗钱工作搭建交流协作平台。

启用仪式上，北京市人民检察院第四检察部负责人通报了全市检察机关参与打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作情况。其指出，全市检察机关三年来充分履行检察职能，严厉打击洗钱及上游犯罪，办理多起典型案件，通过健全部门协作机制，形成了打击洗钱犯罪的整体合力。

2022年以来，北京检察机关协同各方落实“一案双查”和“两必审”等机制，助力打击洗钱犯罪从案件数量向案件质量迈进。同时，为了提升办案专业化水平，检察机关先后邀请人民银行北京市分行6名反洗钱专业人员担任特邀检察官助理，直接参与案件论证和办理程序，确保在贪污贿赂、金融诈骗，破坏金融管理秩序、毒品、走私等犯罪领域的多起重点案件取得实质突破。

此外，北京检察机关在全国首创“检察人员轮值开展反洗钱资金协查工作模式”，制定出台《北京市检察机关办理洗钱犯罪案件开展大数据资金协查工作指引（试行）》《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》。针对洗钱案件作案手法新、隐蔽性强、专业度高的特点和地下钱庄等专业洗钱团队逐渐成为上游犯罪人跨境转移赃款隐蔽通道的新趋势，研发“地下钱庄”惩治大数据法律监督模型，并在全市检察机关推广应用，同时开展嵌套“地下钱庄”打击治理专项工作，实现对隐居幕后、实际操控人员以及提供帮助的金融机构内部人员的有效纵深打击。

启用仪式上，西城区人民检察院副检察长刘荣也介绍了该院在三年行动中的工作成效：该院组建专业化办案团队，通过提前介入侦查、强化证据审查等举措精准打击洗钱犯罪，2022年至2025年受理并办结洗钱犯罪案件共12件12人，包括贪污贿赂及为非法集资等上游犯罪提供资金转移、隐匿、转换的洗钱行为。在案件办理过程中，西城检察院注重深挖洗钱线索，强化对资金流向的穿透式审查，确保“一案双查”，既打击上游犯罪，也精准打击洗钱犯罪本身，有效斩断犯罪资金链条；同时剖析洗钱犯罪案件深层问题，通过制发检察建议推动“治标”向“治本”的深化拓展。

随后，西城检察院干警以《揭开洗钱犯罪的伪装》为题开展专题授课，结合司法实践案例，系统解析洗钱犯罪的概念界定、常见类型、法律后果及防范路径，为反洗钱工作提供实务指引。

反洗钱法治宣传教育基地的启用，标志着西城检察院反洗钱工作迈入“打击+预防+教育”一体化推进的新阶段。未来，该院将以此为抓手，不断创新工作方法，凝聚多方合力为金融安全稳定贡献有力法治保障，助力区域经济社会高质量发展。

文/北京青年报记者 戴幼卿

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