证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-047

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次会议于2025年7月25日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年7月31日以书面及电子邮件方式发出会议补充通知。

本次会议于2025年8月1日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

上述议案尚需提交至股东会审议并以特别决议方式通过。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、逐项审议通过了《关于修定董事会专门委员会工作细则的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修定《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。相关议案逐项表决结果如下：

2.01 关于修定《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02 关于修定《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03 关于修定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.04 关于修定《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

修定后的《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交至股东会审议通过。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次会议决议》；

2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-048

广东宏大控股集团股份有限公司关于

修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月1日召开第六届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

《公司章程》修订如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》关于“监事”及“监事会”的相关内容表述，将《公司章程》中有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”履行，并删除原“第七章 监事会”整个章节；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，《公司章程》的条款顺序对照修订进行调整。

上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-049

广东宏大控股集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）董事李爱军先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，李爱军先生仍在公司担任其他职务。李爱军先生原任期至第六届董事会任期届满之日，即2026年2月6日。李爱军先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李爱军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李爱军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、董事选举情况

经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）提名，公司董事会提名委员会审议通过，拟补选郜洪青先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年8月1日召开第六届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举郜洪青先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

郜洪青先生简历如下：

郜洪青先生，1973年10月出生，中共党员，大学学历，经济师，2013年10月至2016年11月，历任公司党委委员、党委副书记、副总经理、董事等职务；2014年12月至2019年11月，历任广东省广业电子机械产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长等职务（期间于2016年11月至2017年3月任广东省广业纺织物流产业有限公司党委书记、董事长）；2019年5月至今任广东环保集团党委委员、副总经理；2019年12月至今兼任广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长；2023年3月至今兼任广东省军工集团有限公司党委书记。

截至本公告日，郜洪青先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东、实际控制人广东环保集团，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-050

广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届董事会2025年第五次会议决议召开。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年8月18日下午15：30

网络投票时间：2025年8月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年8月13日。

7、出席对象：

（1）截至2025年8月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

二、会议审议事项

■

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2025年8月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

3、本次会议议案1《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年8月15日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2025年8月15日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式

联 系 人：王紫沁、黄佳顺

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日上午9：15至2025年8月18日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）