证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-035

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年7月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党组织发展及党建需求，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-036

北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年7月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议 本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月一日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-037

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党组织发展及党建需求，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。上述具体修订内容如下：

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注：因上述修订，导致《公司章程》条款序号相应发生变化，条款之间相互引用序号亦将发生变化，公司对此作出了相应调整。

上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议案尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日