国药股份拟取消监事会并修订公司章程优化治理结构_热点

国药股份拟取消监事会并修订公司章程优化治理结构

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2025-08-01 00:50:31

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来源：中访网财观

中访网数据国药集团药业股份有限公司（证券代码：600511，证券简称：国药股份）于2025年7月31日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订方案，公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》相关条款及附件进行系统性调整，包括废止《监事会议事规则》。

修订后的《公司章程》重点调整内容包括： 1. 治理结构优化：明确审计委员会取代监事会职能，成员由5名董事组成（含4名独立董事），强化财务监督与内控管理。 2. 股东权利与义务：细化股东会职权，新增利润分配、重大资产交易等事项的特别决议要求，并强调中小股东权益保护机制。 3. 董事及高管责任：完善董事忠实勤勉义务条款，新增离职追责条款，要求董事及高管对违规行为承担连带赔偿责任。 4. 党建与合规：新增党委职能条款，明确“双向进入、交叉任职”领导体制，要求重大经营决策需经党委前置研究讨论。

此次修订依据《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》，旨在提升公司治理效率。议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，若获通过，现任监事会成员卢海青、徐定立、蒙剑芸将离任。公司表示，调整后治理结构将更符合现代企业制度要求，助力长期稳健发展。

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