国药股份通过独立董事专门会议议事规则强化公司治理_热点

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2025-08-01 00:31:51

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来源：中访网财观

中访网数据国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”）于2025年7月31日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《独立董事专门会议议事规则》（以下简称“《规则》”），旨在进一步完善公司治理结构，规范独立董事履职行为，保护中小股东权益。

根据《规则》，独立董事专门会议将作为公司治理的重要机制，由全体独立董事参与，主要审议关联交易、承诺变更、收购防御等重大事项，并需经全体独立董事过半数同意后提交董事会。此外，独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会）前，也需经专门会议审议通过。

《规则》明确了会议的召集程序、表决机制及记录要求，强调独立董事需亲自出席会议或书面委托其他独立董事代行职责，会议记录保存期限至少十年。公司将为会议提供必要支持，包括资料准备、费用承担等，确保独立董事有效履职。

此次《规则》的通过，标志着国药股份在强化董事会独立性、提升决策透明度方面迈出重要一步，有助于优化公司治理体系，增强投资者信心。

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