明起，现金买黄金超10万元将需上报_热点

明起，现金买黄金超10万元将需上报

创始人

2025-07-31 11:26:02

0次

此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

《办法》自2025年8月1日起施行。

来源：财联社

上一篇：“饿鹘啄食”克城垣

下一篇：“这是罪证，绝不能落到日本人手里！”

明起，现金买黄金超10万元将需上报

相关内容

热门资讯