2025年4月28日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“海利尔”）发布关于回购注销部分已授予限制性股票事项的相关公告。根据公告，公司将对6名因离职不再具备激励资格的激励对象，回购注销其已获授但尚未解锁的2万股限制性股票。

回购注销的批准与授权进程

2021年3月23日，海利尔召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了包括《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等多项与股权激励计划相关的议案，并授权董事会办理股权激励相关事宜。

2025年4月25日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意提交董事会审议。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据相关规定及授权，因6名激励对象离职，公司将回购注销其2万股限制性股票。

同日，公司召开第五届监事会第八次会议，再次审议通过该议案，监事会认为本次回购注销各方面均合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

回购注销具体内容

• 回购原因：依据《限制性股票激励计划》，激励对象因辞职等原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，应由公司回购注销。此次6名激励对象因离职不再具备激励资格，所以公司决定回购注销其持有的限制性股票。
• 回购数量：董事会决定回购注销6名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计2万股。
• 回购价格及调整方法：回购价格按照授予价格与同期银行存款利息之和执行。因公司此前有派息事项，若2024年度权益分派方案经股东大会审议通过并先行实施，回购价格为8.75元/股加上同期银行存款利息之和；若2024年度权益分派方案未经股东大会审议通过，则回购价格为9.25元/股加上同期银行存款利息之和。2025年7月11日公告显示，2024年度权益分派方案已通过并实施完毕。
• 回购资金来源：本次回购注销的回购资金为公司自有资金。
• 本次回购注销的实施情况：2025年4月29日，海利尔在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体发布相关公告通知债权人。自通知之日起四十五日内，未有债权人要求公司清偿债务或提供相应的担保。公司已开设回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交办理本次回购注销的相关申请，将于2025年8月1日完成注销。

综上所述，此次海利尔对部分限制性股票的回购注销，是按照既定的股权激励计划及相关规定执行，整个过程合规有序推进。

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