证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临034号

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。公司第五届董事会第二十五次会议于2025年7月28日以通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度工资总额预算的提案》

根据相关规定，结合公司生产经营实际，形成2025年度工资总额预算。

本提案已经公司2025年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对外捐赠的提案》

为积极履行社会责任，根据公司《对外捐赠管理制度》，经董事会授权经理层决策，公司年初预计捐赠410万元，主要用于向公司帮扶的会宁县、成县投入帮扶资金以及资助困难家庭子女就学。本次为加强地企共建，提升白银市消防救援支队铜城大队消防救援能力，更好地履行辖区企业社会责任，公司拟向其捐赠消防器材，金额约181万元。上述合计预计捐赠金额591万元，最终以实际捐赠情况为准。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于更换副董事长的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于更换副董事长及董事辞职的公告》。

本提案已经公司2025年第二次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年7月29日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临035号

白银有色集团股份有限公司

关于更换副董事长及董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日收到公司副董事长、董事乔梁先生递交的书面辞职报告。因工作变动，乔梁先生申请辞去公司董事、副董事长以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，乔梁先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。乔梁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。乔梁先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对乔梁先生任职期间为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

2025年7月28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于更换副董事长的提案》，选举董事王萌（简历附后）担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本事项已经公司2025年第二次董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会提名委员会认为：经审查王萌董事不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举王萌董事担任公司第五届董事会副董事长，并提交董事会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年7月29日

白银有色集团股份有限公司副董事长简历

王萌，男，1976年生，大学学历。历任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管，法律合规部风险管理处高级主管，战略发展部业务三处负责人、处长，战略发展部总监。现任中信国安实业集团有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事长，海南国安新材料科技有限公司执行董事兼总经理，中国互联网投资基金管理有限公司董事，北京古道宏盛物流有限公司经理、董事，广西齐安集协国际物流有限公司副董事长，白银有色副董事长、董事。