酒钢集团中天置业有限公司（以下简称“中天置业公司”）定于近期组织召开2024年度股东年会。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年度股东年会

（二）股东年会召集人：董事会

（三）会议召开日期和时间：2025年8月12日上午9:00

（四）会议召开的地点：甘肃省嘉峪关市胜利北路9号（中天置业公司四楼会议室）

（五）会议召开方式：现场投票

（六）会议通知：公司董事会已于2025年7月28日通过甘肃省嘉峪关市公证处公证的EMS邮件方式（公证编号：［2025］甘嘉公内字第1003号），将本次股东年会的召开通知及相关文件发送至在册的全体股东提供的有效地址。本次报刊公告系为补充通知及审慎提示。

二、会议审议事项

（一）《关于中天置业公司2024年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于中天置业公司2024年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于审议中天置业公司2024年度利润分配预案的议案》；

（四）《关于审议中天置业公司2024年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于审议中天置业公司2025年财务预算的议案》；

（六）《中天置业公司关于变更董事的议案》；

（七）《中天置业公司关于撤销监事会及免去相关人员监事职务的议案》；

（八）《关于嘉峪关市原老市政府地块住宅项目开发建设启动的议案》；

（九）《关于修订〈酒钢集团中天置业有限公司章程〉（草案）的议案》；

（十）《关于审议〈中天置业公司2025年经营方针及投资计划〉的议案》。

三、会议出席对象

（一）登记在册的本公司全体股东均有权出席股东年会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。委托代理人出席会议的，须提供授权委托书，并明确委托权限。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司法务及其他相关人员。

四、其他事项

（一）委托代理人参加的，须于会议召开前1日（2025年8月11日18:00前）将法定代表人签署并加盖公章的授权委托书原件（须明确授权范围）、股东公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件（加盖公章）邮寄至中天置业公司（详细地址：甘肃省嘉峪关市胜利北路9号中天置业公司，于南洋收，电话：18809473188）。

（二）会议相关材料已于2025年7月28日通过甘肃省嘉峪关市公证处公证的EMS邮件方式（公证编号：［2025］甘嘉公内字第1003号）发送至在册的全体股东提供的有效地址，请注意查收。也可通过会议联系人（中天置业公司董事会秘书于南洋，电话：18809473188）以其他形式传阅。

（三）联系方式

联系人：于南洋

部门：中天置业公司董事会办公室

联系电话：18809473188

电子邮箱：yunanyang@jiugang.com

联系地址：甘肃省嘉峪关市胜利北路9号中天置业公司，邮编735100

（四）再次提示：公司已严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，通过甘肃省嘉峪关市公证处公证的EMS邮件方式（公证编号：［2025］甘嘉公内字第1003号）完成了对全体股东的通知义务。本次报刊公告仅为补充性通知及提示。股东或其代理人未在规定时间出具相关参会证明材料或未按时出席现场会议的，不影响本次股东年会的效力，其在股东年会表决事项中视为同意。由此产生的后果，由未出席股东自行承担。

酒钢集团中天置业有限公司董事会

2025年7月29日