2025年7月28日，吉林亚联发展科技股份有限公司（证券简称：ST亚联（维权），证券代码：002316）召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会成员。同日，第七届董事会第一次会议顺利召开，审议通过多项议案，完成了董事会换届选举及高级管理人员与其他相关人员的聘任工作。

第七届董事会组成

公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，分别是王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、王思邈女士；三名为独立董事，分别是傅荣女士、李延喜先生、高文晓女士。王永彬先生当选为公司第七届董事会董事长，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会专门委员会成员也已确定：

各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

高级管理人员及其他人员聘任

经第七届董事会第一次会议审议通过，公司聘任了以下高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表，任期自会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止： 1. 总经理：王永彬先生； 2. 副总经理：程启北先生、李琳女士； 3. 财务总监：王思邈女士； 4. 董事会秘书：王思邈女士； 5. 内部审计部门负责人：李琳女士； 6. 证券事务代表：董丹彤女士。

其中，王思邈女士和董丹彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规规定。

任期届满离任人员情况

换届选举完成后，原非独立董事丁建臣先生，原独立董事迟维君先生、吕功华先生不再担任相关职务，且不在公司担任其他职务；原监事会主席袁训明先生不再担任该职务，且不在公司担任其他职务，截至公告披露日，袁训明先生持有公司50,000股股份，其股份变动将严格遵守相关规定；原监事赵娜女士、来静女士不再担任监事，但仍在公司担任其他职务。公司董事会对任期届满离任的人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

王永彬先生为公司实际控制人，截至目前，其控制的大连致利投资发展（集团）有限公司及键桥通讯技术有限公司合计持有公司股票76,250,806股，占公司总股本的19.3963%。不过，王永彬先生在2024年8月被中国证券监督管理委员会吉林监管局给予警告并处以60万元罚款，2024年9月被深圳证券交易所给予公开谴责处分，但本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

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