证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2025-028

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于2025年7月21日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司完成“2022年限制性股票激励计划”A类激励对象第二个归属期的股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司股本自100,643,920元增加至101,043,920元。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次增加注册资本的工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销以减少公司注册资本”，公司股本自101,043,920元减少至99,813,704元。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于审议提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2025年8月6日召开公司2025年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-031

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年8月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年8月6日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月6日

至2025年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经2025年7月21日召开的公司第三届董事会第九次会议及第三届审计委员会第七次会议审议通过。议案内容及《2025年第一次临时股东会会议资料》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年8月5日18时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@hopechart.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系：

通信地址：杭州市滨江区西兴街道启智街35号鸿泉大厦

邮编：310052

联系电话：0571-89775590

传真：0571-89775594

邮箱：ir@hopechart.com

联系人：章旭健

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2025-029

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销

暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）拟将存放于公司回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为1,230,216股，占公司当前总股本的比例为1.2175%，本次注销完成后，公司总股本将由101,043,920股变更为99,813,704股，注册资本将由人民币10,104.3920万元（尚未完成工商变更）减少至人民币9,981.3704万元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2025年7月21日召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购价格不超过人民币28.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。具体内容详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份295,737股。具体情况详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-008）。

2024年3月27日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,230,216股，占公司当时总股本100,343,920股的比例为1.2260%，回购成交的最高价为17.04元/股，回购成交的最低价为15.14元/股，使用资金总额为人民币20,014,377.52元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-010）。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了进一步维护广大投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况，本次回购股份拟变更回购用途，将全部回购股份用于注销以减少公司注册资本。具体变更如下：

变更前：

回购股份的用途：回购股份中有246,043股股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；另有984,173股股份用于维护公司价值及股东权益，即该部分股份将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定用于未来出售。

变更后：

回购股份的用途：全部回购股份1,230,216股股份用于注销以减少公司注册资本。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由101,043,920股变更为99,813,704股。具体如下：

■

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性、可行性分析

公司本次变更全部回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际经营情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益，不会对公司债务履行能力产生重大影响。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

●本次拟变更回购用途并注销的股份数量为1,230,216股，占公司当前总股本的比例为1.2175%，本次注销完成后，公司总股本将由101,043,920股变更为99,813,704股，注册资本将由人民币10,104.3920万元（尚未完成工商变更）减少至人民币9,981.3704万元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、相关决策程序

公司于2025年7月21日召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2025-030

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年7月21日召开的第三届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于审议增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、鉴于公司于2025年6月24日完成“2022年限制性股票激励计划”A类激励对象第二个归属期的股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司股本自100,643,920元增加至101,043,920元。

2、经审议，董事会同意将存放于公司回购专用证券账户中1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销以减少公司注册资本”，公司股本自101,043,920元（尚未完成工商变更）减少至99,813,704元。

因此，基于以上股本变动事项，公司注册资本将由已在浙江省市场监督管理局备案登记的100,643,920元变更为99,813,704元。

二、《公司章程》修订内容

基于以上股本变动事项，公司拟同步修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记备案手续，具体情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2025-032

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2025年半年度业绩预告的

自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

经杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算：

1、预计2025年半年度实现营业收入约为33,000.00万元，与上年同期相比，将增加8,645.91万元左右，同比增长35.50%左右。

2、归属于母公司所有者的净利润约为3,300.00万元，与上年同期相比将扭亏为盈。

3、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为2,700.00万元，与上年同期相比将扭亏为盈。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）公司上年同期营业收入：24,354.09万元。

（二）归属于母公司所有者的净利润：-1,821.61万元。

（三）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2,039.23万元。

三、本期业绩变化的主要原因

根据中国汽车工业协会数据显示，2025年1月-6月，我国汽车产销累计完成

1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%；其中乘用车产销分别完成1,352.2万辆和1,353.1万辆，同比分别增长13.8%和13%；商用车产销分别完成209.9万辆和212.2万辆，同比分别增长4.7%和2.6%。在此背景下，公司商用车业务板块收入保持平稳增长；乘用车业务在控制器项目陆续转产的情况下，销售收入规模进一步扩大；两轮车业务部分项目逐步进入规模量产，收入实现显著提升。

其次，因产品业务结构收入变化的影响，本期毛利率同比有所提升，同时研发相关的费用同比有所减少，因此本期实现扭亏为盈。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年7月22日