证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-037

哈尔滨空调股份有限公司

2025年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时董事会会议通知于2025年7月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年7月21日上午9：00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目(一期)的投资计划的提案》

同意《关于终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目(一期)的投资计划的提案》。

公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目因受关税政策调整、运输及汇率波动等影响，项目设备进口成本大幅波动，加之市场竞争加剧、终端产品价格承压，项目经济可行性已无法保障。为避免资源浪费、确保公司核心业务稳健发展，同意及时终止该项目投资计划。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于控股子公司终止对外投资的公告》（公告编号：临2025-038）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款项目的提案》

同意《关于拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款项目的提案》。

同意公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款，金额人民币1.00亿元，期限3年，担保方式为保证担保，利率最终以银行批复为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临2025-039）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金额为人民币1.70亿元，期限：1年。担保方式：保证担保。利率最终以银行批复为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临2025-039）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-039

哈尔滨空调股份有限公司

关于向金融机构申请办理授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营的需要，向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款金额人民币1.00亿元，期限3年，担保方式为保证担保，利率最终以银行批复为准。

公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金额为人民币1.70亿元，期限：1年。其中：非专项额度1.00亿元，专项额度0.70亿元。1.00亿元非专项额度中，0.50亿为流动资金贷款，（法人账户透支业务利率相同）,剩余0.50亿额度不限于信用证、保函及银行承兑等全业务品种；0.70亿元专项额度后续拟用于设备升级改造专项贷款使用，期限：1年。担保方式：保证担保。利率最终以银行批复为准。

公司于2025年7月21日召开2025年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款项目的提案》、《关于拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。

公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款、向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务是根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-038

哈尔滨空调股份有限公司

关于控股子公司终止对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、原对外投资基本情况

2024年2月6日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第一次临时董事会，审议通过了《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目的提案》。

公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）拟在仪征市投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），资金来源为仪征永辉自有流动资金人民币0.48亿元、自筹资金人民币1.16亿元（以上预估数，存在不确定性）。

仪征永辉的主营业务为汽车散热器制造、销售；散热配件加工；换热设备、铝管及铝型材制造、销售；汽车散热器、散热配件、换热设备、铝管及铝型材产品的生产技术研发；自营和代理各类商品的进出口业务。

本项目已取得仪征市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：仪审备〔2023〕644号）、扬州市生态环境局《关于对仪征市永辉散热管制造有限公司新建年产120万（台）套新能源材料及配套项目环境影响报告表的批复》（扬环审批〔2023〕03-120号）和江苏省仪征经济开发区管理委员会《关于同意新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期）进区建设的批复》（仪开管〔2023〕40 号）等相关文件。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号:2024-002）。

二、终止对外投资的具体情况

截至目前，该项目虽已取得土地使用权但未开展实质性建设，受关税政策调整、运输及汇率波动等影响，项目设备进口成本大幅波动，加之市场竞争加剧、终端产品价格承压，项目经济可行性已无法保障。公司2025年第六次临时董事会审议通过了《关于终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目(一期)的投资计划的提案》。同意终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目(一期)的投资计划。

三、终止对外投资项目对公司的影响

本次终止控股子公司新建年产120万台套新能源材料及配套项目(一期)的投资计划是基于目前的实际情况和整体发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营效率作出的审慎决定，不会对公司及仪征永辉现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司

董事会

2025年7月22日