重庆三峡银行被罚559.2万元，涉及违反金融统计管理规定等九项违法行为
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2025-07-18 22:17:45
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　　7月18日金融一线消息，中国人民银行重庆市分行行政处罚决定信息公示表显示，重庆三峡银行股份有限公司存在以下违法行为，受到警告，并被处559.2万元罚款。此外，还有四名时任高管受到处罚。

　　1．违反金融统计管理规定。

　　2．违反账户管理规定。

　　3．占压财政存款或资金。

　　4．违反人民币反假规定。

　　5．违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。

　　6．未按规定履行客户身份识别义务。

　　7．未按规定保存客户身份资料和交易记录。

　　8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

　　9．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

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