湖北能特科技股份有限公司于2025年7月19日发布回购报告书，拟使用自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的A股社会公众股份，回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。

回购方案详情

本次回购股份的资金总额拟不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含）。若按回购资金总额上限50,000万元（含）和回购股份价格上限4.70元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为106,382,978股，约占公司前次回购股份（156,953,700股）注销完成后总股本（2,475,626,790股）的4.30%；按回购金额下限30,000万元（含）和回购股份价格上限4.70元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为63,829,787股，约占公司前次回购股份注销完成后总股本的2.58%。

回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司2025年7月2日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十六次会议和2025年7月18日召开的2025年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于回购股份并注销的议案》。

资金来源与影响

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。截至2025年3月31日，公司总资产为773,204.09万元，归属于上市公司股东的净资产为338,759.95万元。若按本次回购资金总额上限50,000万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司2025年3月31日总资产的6.47%、约占公司归属于上市公司股东净资产的14.76%。公司管理层认为，本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位。

回购前后股权结构变动

若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为106,382,978股，约占公司前次回购股份注销完成后总股本的4.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为63,829,787股，约占公司前次回购股份注销完成后总股本的2.58%。本次回购股份完成后全部用于注销并相应减少注册资本，公司股本结构变化如下：

注：1、上述股本结构未考虑回购期限内限售股（高管锁定股）解禁； 2、上表中的回购前“总股本”为前次回购公司股份156,953,700股注销完成后的总股本。

风险提示

本次回购方案存在一定风险，包括回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，根据规则需变更或终止回购方案的风险；以及如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，需调整回购相应条款的风险等。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施，并及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

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