2025年7月，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华股份”）发布关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的相关法律意见书，披露了公司在股权激励计划方面的调整动作。

前期激励计划获批情况回顾

晶华股份2024年限制性股票与股票期权激励计划历经多轮审议通过。2024年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权相关议案，关联董事回避表决，董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查同意；同日，第四届监事会第十次会议也审议通过相关议案并出具核查意见。2024年11月25日，2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案。2024年11月28日，董事会确定首次授予激励对象名单及授予相关事项。

本次注销及回购注销已履行程序

晶华股份本次注销及回购注销已履行多项程序。2025年5月22日，第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过注销及回购相关议案，并调整限制性股票回购价格；董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意，监事会发表同意意见。2025年7月17日，第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议再次审议通过相关议案，董事会薪酬与考核委员会第六次会议审查同意，监事会发表同意意见。根据2024年第三次临时股东大会授权，本次事项无需提交股东大会审议。2025年7月18日，公司发布通知债权人公告。

注销及回购注销具体情况

• 原因及数量：因2名激励对象不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计30,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计32,000股。其中主动离职的激励对象涉及回购注销20,000股，被动离职的激励对象涉及回购注销12,000股。
• 回购价格及资金来源：2025年7月1日公司完成权益分派后，限制性股票回购价格由4.24元/股调整为4.15元/股。公司本次应向激励对象支付的回购价款为132,800元加相应利息，将以自有资金支付。具体如下：

• 股权结构变动：预计回购前后公司股权结构变动如下：

注：公司拟于2025年7月22日对2名激励对象持有的合计64,400股进行回购注销，变动前数据为7月22日注销完成后的数据。以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次注销及回购注销尚需按规定履行信息披露义务，并办理减资及股份注销登记相关手续。

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